研究者として、カナダの自称「仮想通貨王」エイデン・プレテルスキー氏が3,000万ドルの詐欺罪で起訴されたというニュースは非常に憂慮すべきことであると思う。彼とその同僚コリン・マーフィーに対する告発は衝撃的なだけでなく、規制されていない投資スキームに伴うリスクを思い出させるものでもある。
カナダの自称「仮想通貨王」が3,000万ドルの詐欺容疑で起訴された。
オンタリオ州証券委員会の5月15日の声明によると、いずれもカナダ国民であるエイデン・プレテルスキー氏（25）とコリン・マーフィー氏（27）は、カナダ人から約4,000万カナダドル（約3,000万米ドルに相当）を騙し取った疑いで正式に告発された。 。
「仮想通貨王」の称号を誇った「プレテルスキー」として知られる人物は、現在、ネズミ講疑惑に関連した詐欺とマネーロンダリングの告発に直面している。同時に、彼の同僚の一人が詐欺罪で起訴された。
アナリストとして、プロジェクト・スワンというコードネームで呼ばれた16か月にわたる徹底的な調査の結果、進行中の破産手続きに関連した不正行為の疑惑が明らかになったということを共有できます。
入手可能な法廷記録やメディア報道に基づくと、2人は2021年から2022年にかけて約160人の投資家から約4,000万ドルを集めることに成功したようだ。彼らはAPプライベート・エクイティ・リミテッドを装って活動し、これらの資金を暗号通貨への投資に活用することを約束した。そして外国為替市場。
一部の投資家はプレテルスキーの計画に投資するためにローンを組んだと伝えられている。
被告らの主張にもかかわらず、集められた資金のすべてが投資に活用されたわけではないと考えられている。その代わり、かなりの額が個人的な利益のために使われたと伝えられている。
破産事件を監督する管財人は、集まった資金のうち投資に利用されたのはわずか2％だったと明らかにした。残り約1,600万ドルは、プレテルスキー氏が高級車10台や高額な海外旅行などの贅沢な買い物に費やした。さらに、彼は840万ドルの湖畔の豪邸を月額4万5000ドルで借りた。法執行機関は破産手続き中にマクラーレン2台、BMW2台、ランボルギーニ1台を押収した。
研究者として、私はプレテルスキーがソーシャルメディアで自分の贅沢なライフスタイルを頻繁に紹介しているのを観察してきました。彼は旅行や休暇を頻繁にライブストリーミングし、高級車や贅沢な出費を誇示していました。
タイタニック号のレゴレプリカの製作を紹介するビデオの中で、彼はレゴに15万ドルという巨額を投資したと大胆に宣言した。
破産公聴会の過程で、プレテルスキー氏は自分自身を20代の若い成人であると述べ、金融取引や決済を追跡するシステムが整っておらず、組織化されていないことを認めた。
私は火曜日の時点で10万ドルの保釈金をもらっています。私の両親はこの誓約書に署名しており、それにはパスポートを返納すること、ソーシャルメディアで金融関連の話題を投稿しないことなどが含まれている。さらに、暗号通貨の購入や取引も禁止されました。オンタリオ州証券委員会はまだこの問題を調査しているため、すぐに詳細が明らかになるでしょう。
仮想通貨市場に対する管理を強化するというカナダの意図は、発表された計画と一致している。規制当局は2026年までに、新たな報告義務と監督強化を含む暗号資産報告フレームワーク（CARF）の導入を目指している。この措置は、仮想通貨の脱税を防止することを目的としています。
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2024-05-16 11:42