金融セクターで 20 年以上の経験を持つアナリストとして、私は不正行為や欺瞞的な行為をかなり見てきました。 ezBtc のケースは、疑うことを知らない多くの投資家を惹きつける比較的新しく急速に進化している分野である暗号資産の悪用が含まれているため、特に厄介です。
ブリティッシュコロンビア州証券委員会の決定によると、仮想通貨プラットフォームezBtcは顧客を欺き、約940万ドルをギャンブルや個人的な出費に流したとして有罪判決を受けた。
カナダのブリティッシュコロンビア州の規制機関、具体的にはカナダのブリティッシュコロンビア証券委員会は、「ezBtc」という地元の仮想通貨取引プラットフォームが虚偽の情報を提供し、約1,300万カナダドルを横領することで顧客に対する欺瞞的な行為に関与していたことを明らかにした（ギャンブル目的の資金のうち、940 万米ドル以上に相当します。
8月12日、BCSCの声明は、かつてブリティッシュコロンビア州に居住していたデビッド・スミリー氏が設立したデジタルプラットフォームが、仮想通貨の保有について顧客に誤解を与えていたことを明らかにした。 2016年から2019年にかけて、顧客の預金やezBtcの獲得額の約3分の1が、約束通りに冷蔵保管される代わりに、実際にはギャンブルウェブサイトや他の仮想通貨取引プラットフォーム上のスミリーの個人口座に流用されていたことが判明した。
私は研究者として、ezBtc を取り巻く状況により、顧客が投資した資産をすべて回収できない状況に陥っていることを観察してきました。残念なことに、この欺瞞は、それらの個人に実質的な経済的損失をもたらしました。
調査により急速な資産流用が判明
ezBtc がオフラインで保管したとされる約 2,300 枚のビットコインと 600 枚以上のイーサリアムの場所を発見するために、ブリティッシュコロンビア州証券委員会は、データフォレンジック会社と協力しましたが、名前は公表しませんでした。捜査の結果、約935ビットコインと159イーサリアムがスミリーの個人アカウントまたは2つのギャンブルプラットフォームのいずれかに迅速に移動されたことが判明した。ある例では、顧客からのビットコイン入金は、ezBtc に入金されてからわずか 14 分以内にゲーム サイトに送金されました。
研究者として、調査結果によれば、私（Smillie）はezBtcの運営を監督していたようで、適切な許可なく顧客資産を不規則に移転したことについて責任がある可能性があることを確認できます。パネルディスカッションは、ezBtc がすべての顧客資産を安全に保持できていないことを私が認識していただけでなく、そのような行為が潜在的に顧客に課す可能性のある重大な財務リスクを理解しておくべきだったという事実を強調しました。
BCSC委員会は現在、罰金や手数料から将来の市場への参加制限に至るまで、考えられる処罰について議論している。
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2024-08-13 10:14