金融の背景があり、仮想通貨市場を追跡した経験を持つ研究者として、私は「仮想通貨王」としても知られるエイデン・プレテルスキー氏とその同僚のコリン・マーフィー氏に対する最近の告発が重大な懸念であると感じている。詐欺とマネーロンダリングの疑惑は深刻であり、カナダで暗号通貨に対する機関の関心が高まっている時期に起きた。
仮想通貨の分野では、「仮想通貨王」として有名なエイデン・プレテルスキー氏とその仲間のコリン・マーフィー氏が現在、重大な金融犯罪で正式な告発に直面している。
研究者として、私はこれを次のように説明します。プロジェクト スワンとして知られる、ダラム地域警察 (DRPS) とオンタリオ州証券委員会 (OSC) との包括的な協力を通じて、私たちはこれらの疑惑を解明しました。
捜査は主にオンタリオ州、特にプレテルスキーとマーフィーの故郷であるウィットビーとオシャワで主に表面化した詐欺とマネーロンダリングの告発を対象とした。
調査の詳細と公開勧告
当局はプレテルスキーに対して複数の告発を行っている。その中には、5,000ドルを超える詐欺容疑、不正収益のマネーロンダリング、2024年5月14日からの裁判所の差し止め命令への違反などが含まれる。
彼に対する容疑の深刻さのため、プレテルスキ氏は現在拘留されており、保釈請求に対する裁判官の判決を待っている。一方、5,000ドルを超える詐欺罪で告発されているコリン・マーフィーは、今後の法廷審理に出席するという条件で釈放が認められた。
オンタリオ州証券委員会 (OSC) とダラム地方警察局 (DRPS) は、トロント警察局、ヨーク地方警察、カナダ金融取引報告分析センター (FINTRAC) とともに、この事件の捜査に協力してきました。
最近の出来事を踏まえ、オンタリオ州証券委員会（OSC）は一般向けに警告を発し、プレテルスキー氏やマーフィー氏と接触したことのある人には、その話を共有するよう求めた。
この控訴から収集された情報により、現在の調査は大幅に前進しました。
仮想通貨に対するカナダのスタンス
カナダで仮想通貨に対する機関の関心が大幅に高まる中、プレテルスキー氏とマーフィー氏に対する疑惑が浮上している。
カナダのKPMGとカナダオルタナティブ資産戦略協会（CAASA）が実施した最近の調査に基づいて、機関投資家が暗号資産への投資を著しく増やしていることがわかりました。
アナリストとして、私は投資家の約 39% が 2023 年中にポートフォリオにデジタル通貨を保有していると明らかにしたことに気づきました。これは 2 年前に報告された 31% からの大幅な増加を表しています。さらに、多くの機関が投資配分の少なくとも 10% を暗号通貨に割り当てており、この資産クラスに対する信頼と確信のレベルが高まっていることを示しています。
デジタル通貨の人気の高まりに応えて、カナダの金融機関はその提供範囲を拡大しています。調査対象となった金融機関の約半数が現在、取引プラットフォーム、保管ソリューション、高度な定量戦略など、何らかの形の暗号サービスを提供している。
この動きは、カナダ国内でデジタル通貨に対する信頼が高まっていることと、デジタル通貨の使用を奨励する好ましい規制環境を浮き彫りにしている。
米国に本拠を置く仮想通貨取引所である Coinbase は、カナダで規制に関する注目すべき成果を達成しました。同社は登録ライセンスを取得しており、オンタリオ州のカナダ証券管理局（CSA）の監督下で制限付きディーラーとして営業することが認められている。
Coinbase に登録することで、カナダの規制に従ってデジタル通貨取引を実行できるようになり、暗号通貨の進歩と金融を歓迎する目的地としてのカナダの評判が高まります。
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2024-05-17 01:11