オランダ当局、ZKasinoオンラインギャンブル詐欺の容疑者を逮捕

経験豊富な仮想通貨投資家として、私は詐欺や不正な計画をかなり見てきました。最新のZKasinoは、わずか数日で数千人の投資家を惹きつけ、30日以内に多額の利益を約束したが、それは決して果たされなかったため、特に問題となっている。

4月29日、オンラインギャンブルプラットフォームZKasinoを巡る詐欺取引に関与した疑いで男性がオランダの法執行機関に拘留されたことを示唆する情報を見つけた。

捜査の過程で、当局は仮想通貨、不動産、高級自動車など総額約1140万ユーロ（約1220万ドル）相当の資産を押収した。

オランダ当局、数百万ドルの資産を押収

財政情報調査局（FIOD）の報告書によると、26歳の男が詐欺計画に関与した疑いで拘留された。この事件は、世界中の被害者から3,000万ドル以上の仮想通貨を騙し取ったと伝えられており、詐欺、横領、マネーロンダリングの告発も含まれている。

名前はまだ明らかにされていない人物が、ZKasino での不審な行為に対する進行中の捜査の一環として、4 月 25 日に拘留された。この調査は、ソーシャルメディアXでの申し立てと、金融情報・業務・検査局（FIOD）が収集した情報を受けて開始された。

このプラットフォームはブロックチェーンベースのギャンブルサイトとして宣伝され、1か月以内に多額の利益が得られるという魅力的な保証で投資家を魅了した。しかし、その期待は裏切られました。

FIODの報告書は、告発された個人の疑わしい手口に関する洞察を明らかにし、これが「おとり商法」詐欺のケースである可能性があることを示唆しています。オランダの調査に基づくと、プラットフォームのスマートコントラクトは、投資家の利益を保留することで投資家を欺くように設計されているという兆候がありました。

専門家らは容疑者の自宅を捜索し、総額1140万ユーロ以上相当の電子記憶装置や所持品を押収した。押収された品物の中には、高級車、不動産保有物、さまざまな暗号通貨が含まれていました。

仮想通貨投資家として、私は容疑者が逮捕された現在進行中の事件の最近の進展について聞いた。判事に提出された後、判事が容疑者の拘留を２週間延長することを認めたと私は理解しています。この措置は、捜査員が当面の問題をさらに深く掘り下げる時間を確保するために行われた。

Zカジノ詐欺

4 月 20 日、私たちのプラットフォームがデビューし、合計で約 10,515 イーサに投資した 10,000 人を超える投資家を迎えました。しかし、注目すべきオンチェーン取引が投資家の間で眉をひそめた。 ZKasinoはその日、10,515 ETH全体をLidoステーキングプロトコルに転送しました。

ユーザーは、ETHのリターンについて投資家を安心させる声明の削除など、ZKasinoプラットフォームのウェブサイトにいくつかの変更が加えられたと指摘した。 ZKasino が 3 月の X への投稿で、3 億 5,000 万ドル相当のシリーズ A 投資ラウンドを無事完了したと宣言したため、この削除は疑惑をさらに煽りました。著名な支援者には、仮想通貨取引所MEXCやベンチャー企業ビッグ・ブレイン・ホールディングスなどが含まれる。

2022 年、Big Brain Holdings は Zigzag Exchange に投資を行いました。このベンチャー企業は、後に当社に財務上の挫折をもたらしました。その後、その疑わしいプロジェクトの最初の創設者の一部が ZKasino.io と協力したことが判明し、その信憑性と不正行為の可能性について懸念が生じています。
私たちは ZKasino に投資したことがありません…
— Big Brain Holdings (@BigBrainVC) 2024 年 4 月 21 日

Big Brain Holdings による投資を調査している研究者として、私は彼らが当初 ZKasino からトークン配布のオファーを受けていたという情報を見つけました。しかし、さらなる調査の結果、ビッグ・ブレイン・ホールディングスは実際にはプラットフォームに投資していないことを明らかにし、その潜在的な詐欺的性質について懸念を表明した。

暗号通貨アナリストとして、私はいくつかの興味深い情報を見つけました。容疑者の本当の身元はまだ不明ですが、コミュニティではXプラットフォームの匿名ユーザーであるDerivatives Apeである可能性があるとささやかれています。この推測は、FatManという名前の別の有名な暗号アナリストによって3月3日の投稿で提起されました。

2024-05-03 23:25