ウォール・ストリート・ジャーナルはテザーが連邦政府の監視にさらされていると主張。テザーCEO、主張を「古いノイズ」として却下

金融セクターで 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私は金融機関とその実務に関する数多くの調査を目撃してきました。マネーロンダリング防止法や制裁に違反する可能性があるとして、米国当局がテザーを継続的に監視していることは、この急速に進化するデジタル経済においては珍しいことではない。

ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、米国当局はマネーロンダリング防止規制や制裁法に違反する可能性がないかテザーを調査しているという。この情報は、本日公開された、Angus Berwick、Vivian Salama、Ben Foldy によって書かれた記事で提供されました。

関係者によると、マンハッタン連邦検察局（彼らが主導）によって行われている捜査では、第三者がテザーのステーブルコインを違法な金融活動に使用した可能性があるという疑惑を調査しているという。さらに、暗号通貨の人気を理由に財務省がテザーに制裁を課すことを検討していることが示唆されている。これらの制裁が実施されれば、米国人はテザーとの取引を禁止されることになる。

ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、米ドルと1対1で固定されているテザーのデジタル通貨USDTの安定性が、米国の規制当局や法執行機関にとって重要な問題として浮上している。不安定な他のデジタル通貨とは異なり、USDT は安定しているため、米国通貨の使用が制限されている地域では米ドルに代わる魅力的な代替手段となります。ジャーナルが以前に報じたように、1日の取引高は1,900億ドルに達しており、テザーは世界で最も取引されている仮想通貨であり続けており、さまざまな国家安全保障上の課題において極めて重要な役割を果たしている。

ウォール・ストリート・ジャーナルの記事はさらに、テザーに対する米国司法省の調査が数年間続いており、当初は特定のテザー支持者が国際銀行システムへの参入を確保するために文書を捏造した可能性があるという主張に焦点を当てていたと指摘した。テザーは、より広範な捜査の証拠は見つかっていないと主張し、犯罪関与の疑惑は根拠がないとして無視している。

WSJの報道によると、テザーは声明で次のように述べた。

テザーが犯罪者を幇助したり、制裁を回避したりしているとほのめかすのは全く根拠がない。実際、当社は違法行為との戦いにおいて、米国および世界の法執行機関と緊密に連携することに強く取り組んでいます。この点に関する私たちの取り組みは、公開の場で何度も明らかにされてきました。

テザーはデジタル通貨の監視を強化しており、ブロックチェーン記録の透明性が違法行為の抑止に役立ち、法執行機関による資金追跡を支援していると強調している。

最近、テザーはチェイナリシスやTRM Labsなどの分析会社と提携することで監視能力を強化している。この連携は、取引の監督を改善することを目的としています。さらに、同社は先月の間に1,850のデジタルウォレットを凍結し、合計1億1,400万ドルの資産を回収することに成功した。

この話に対し、テザー社のCEOであるパオロ・アルドイーノ氏はソーシャルメディアサイトXで、これは誤った情報であると述べた。

ウォールストリートジャーナルと共有した内容によると、現在テザーが調査されている兆候はありません。ジャーナルは時代遅れの噂を繰り返しているようだ。期間。
— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 2024 年 10 月 25 日

BDOの監査を受けたテザー・ホールディングス・リミテッドは、2024年7月31日に公表された2024年第2四半期検証報告書の中で、財務報告書と準備金報告書の信頼性を確認した。この報告書はテザーの継続的な財務の堅調さを強調し、2024年第2四半期の純利益が13億ドルという記録的な数字を明らかにし、上半期の総利益52億ドルという驚異的な数字に大幅に加わることを明らかにした。この目覚ましいパフォーマンスは、主に米国国債などの伝統的な資産クラスへの投資によって支えられているテザーの収入源の強固な基盤を強調しています。

報告書で強調されている重要なマイルストーンの1つは、テザー社による米国債に対する並外れた支配力であり、その保有額は2024年6月30日までに976億ドルという驚異的な水準に達した。これにより、テザー社は米国債の世界有数の保管機関となり、合計順位は18位と3位となった。 3か月物米国債の取得に名を連ねる。注目すべきは、この点で英国とケイマン諸島だけが先を行っているということである。テザーのUSDtトークンの人気の拡大は、近い将来、同トークンが米国債の最大保有者の称号を主張する可能性を示唆している。

ビットコイン価格の下落により6億5,300万ドルの含み損が発生したにもかかわらず、第2四半期にグループの資本は5億2,000万ドル増加しましたが、金投資からの1億6,500万ドルの利益によって部分的に相殺されました。 2024 年 6 月 30 日の時点で、テザーの連結純資産は 119 億ドルという驚異的な額に達しています。

テザーはオープン性と一貫性への取り組みを再確認し、トークンの安定性を維持するために約53億ドルの相当な準備金を確保した。彼らの報告書によると、テザー社の資産は債務を53億ドル以上上回っており、テザー社の強固な財務状況を裏付けている。最近の四半期で、テザーは 83 億ドルを超える USDt を生み出し、その収益をエコシステムを強化するための戦略的取り組みに投資し、それによってステーブルコイン市場内での優位性を強化しています。

アナリストとして、私はテザーに関する 2024 年第 2 四半期の最新調査結果を報告できることを嬉しく思います。 6 月 30 日現在の概要を以下に示します。
— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 2024 年 7 月 31 日

2024-10-25 22:33