ウィリアム・モロ、ワンコイン詐欺で起訴、有罪を主張

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ウィリアム・モロは、仮想通貨ワンコイン詐欺への関与でアメリカ司法省によって拘留され、起訴された。 4月23日にニューヨーク南部地方裁判所に提出された法廷文書によると、モロ容疑者は2016年に中国の銀行口座からワンコイン事業傘下の香港口座への3500万ドルの送金を手助けした疑いがある。

起訴状によると、モロ氏はその後、香港の口座から米国の口座に600万ドル以上を移しており、この行為は法執行機関によって詐欺行為と分類されている。

有罪答弁と法的代理

モロ容疑者は自ら進んで警察に自首し、銀行詐欺を共謀した罪を認めた。彼は現在保釈中であり、量刑公判は8月1日に予定されている。

モロ氏は、最近重要な顧客の複雑な金融詐欺事件の処理に成功した弁護士、コーエン・アンド・グレッサー法律事務所のマーク・コーエン弁護士とジョナサン・アバネシー弁護士を弁護人として雇った。この選択は、この事件の複雑さとモロに対する告発の重大さを強調している。

ワンコインとのつながり

モロはワンコインの調査を通じてギルバート・アルメンタと関係がある。ワンコインの創設者ルジャ・イグナトワ氏の配偶者であるアルメンタ氏は、詐欺的スキームの収益から約3億ドルを洗浄した罪で2023年に懲役5年の判決を受けた。

ワンコインに対する米国の広範な捜査の一側面には、モロ氏の事件が関係している。共同創設者のカール・セバスチャン・グリーンウッド氏や元法務・コンプライアンス責任者のイリーナ・ディルキンスカ氏など、ワンコインに関係する他の数名がアメリカ当局によって起訴されている。

制度の背景

2014 年に OneCoin が開始されましたが、ネズミ講として暴露されたのは翌年になってからでした。この欺瞞的な事業は、存在しない仮想通貨の宣伝を通じて投資家をだまして推定 40 億ドルを騙し取った。

このビジネスチャンスは、経済状況に依存するのではなく、支払いを維持するために新しいメンバーを連れてくることで大きな利益が得られるという約束で投資家を引き寄せました。 「暗号女王」として有名なルジャ・イグナトワが、この欺瞞的な計画を指揮しました。彼女は2017年に行方不明になり、5年間の不在を経て2023年に発見され、FBIにとって最もとらえどころのない逃亡者の一人となった。

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2024-04-24 23:51