かつてイーサリアムの顧問を務めたスティーブン・ネレイオフ氏が、マイケル・ハレディ氏（マイケル・ピーターズとしても知られる）とマリアンナ・シューシャニ氏に対してニューヨーク州ナッソー郡最高裁判所に訴訟を起こした。この法的措置の理由は、これらの人物が詐欺行為の疑いで彼を騙して経済的損失をもたらしたと彼が信じているためです。
スティーブン・ネレイオフ氏は法廷記録に基づき、フラディ氏とシューシャニ氏がノース・スター・ベンチャーズ・コーポレーション（NSV）という名の虚偽のコンサルティング会社を設立したと主張している。彼らは、この会社がイーサリアムの初期コインオファリング（ICO）での役割が認められているネレイオフ氏と、ブロックチェーン企業へのアドバイスと投資を行う大手アルケミストグループLLCに専門家サービスを提供していると主張した。
この訴訟では、ネレイヨフ氏が架空のコンサルティング事業により75万ドル以上を失ったとされる詐欺行為に関する複雑な詳細が明らかになっている。 Xを通じて起こされた訴訟によれば、この計画はネレイオフを欺いたという。
このニュースをお伝えできることをとてもうれしく思います。FBI 捜査官やその他の職員と共謀して私を不当に告発した元政府職員マイケル・ハレディ氏が、現在自ら裁判を受けています。 FBI はハレディに信頼性を与えていましたが、私たちの事件以外でも彼の欺瞞的な行為を認識していました。 2018 年、当局は代わりに彼を訴追から守ることを選択しました。
ネレイオフ氏はX（以前はTwitterとして知られていた）で、FBI捜査官、StormX、Hladyに対する法的手続きを開始したと発表した。同氏は自身の取り組みが完了には程遠いと示唆し、さらなる新事実が明らかになるであろうことを示唆した。 「はっきり言っておきますが、SECなどの組織内を含め、#EthGateに関連するすべての汚職を暴露するまで私たちは休むつもりはありません。今後の最新情報に注目してください。私が責任者を裁く決意を持っていることを理解してください。」
イーサリアム内部関係者が何が起こったのかを暴露
ネレイヨフ氏は、2017年12月から現在までの間、フラディ氏とシューシャニ氏が偽の会社North Star Ventures Corp.（NSV）を欺瞞的に設立し、公表したとして告発した。訴状によると、シューシャニさんはネラヨフさんを元恋人のフラディさんに紹介し、フラディさんはNSA、FBI、CIAとつながりのある元諜報員を名乗ったという。被告らは、彼らのコンサルティング会社であるNSVが、ネレイオフのブロックチェーンプロジェクトに貴重なセキュリティとデューデリジェンスサービスを提供できる元政府職員の熟練したチームで構成されているとネレイオフに説得したとされる。
法的文書には、シューシャニ氏とフラディ氏がNSVを装ってネレイヨフ氏にコンサルティング契約を結ぶよう誘導し、企業と政府の運営に不可欠な分野で合わせて125年以上の経験を持つとされる個人から広範なサービスを約束したことが詳述されている。 「合意書にはまた、『North Star Ventureチームは企業へのコンサルティングの提供に関与しており、合計10億ドルを超える取引はすべて舞台裏で極度の機密保持のもとで行われている』と主張されている」と訴状にはある。
2018年1月から10月にかけて、ネレイオフ氏は、フラディ氏とシューシャニ氏が提出した請求書と経費請求に基づいて、NSVに総額数十万ドルを支払った。これらの支払いは、NSV が提供するために雇用されたサービスに関連するコンサルティング料金および出張費やその他のさまざまな費用を含む想定される事業費を目的としていました。この訴訟では、正当な事業支出であるとの想定の下で多額の送金や電信が行われた多数の取引の記録が示されており、疑惑の欺瞞の程度が証明されている。
2018年11月、ネレイヨフ氏はこの話の過程で驚くべき発見をした。彼が信頼していたNSVもフラディ氏も、見た目とは違っていたのだ。 NSV は存在せず、フラディは実際には以前に有罪判決を受けた重罪で、刑務所から釈放された後にカトリック学校で詐欺を働いた。訴状には、ネレイヨフ氏がシューシャニ氏に宛てた衝撃的なやりとりの引用が含まれており、失望と欺瞞の感情を表明している。この真実を知ったネレイヨフは、シューシャニに忌まわしい証拠を突きつけた。「これは私の人生最大の後悔だ。彼は小規模な詐欺師だ。どうやってこの犯罪者を私に紹介できるだろうか？」
Legal Proceedings And Claims
ネラヨフ氏の弁護士は告発に対し、フラディ氏とシューシャニ氏に与えられた金銭と追加賠償金の返還を目的とした複雑な法的アプローチを提案した。法廷文書には、欺瞞的な説得やコモンロー詐欺など、この訴訟のいくつかの理由が概説されており、被告の行為の深刻さを浮き彫りにしている。
原告は、被告フラディとシューシャニの明白な陳述に基づいて、2018年1月14日にNSVと契約を結んだと述べている。彼らは、ハレディ被告は優れた経歴を持つ元連邦職員であると主張した。申立人はこれらの虚偽の表示に依存していました。
これに先立ち、米国司法省、SEC、FBIが元イーサリアムアドバイザーに対する刑事告発を3年半以上にわたって続けていたことが明らかになった。この告発は、主に暗号通貨セクター内の他の主要企業に圧力をかけるためにでっち上げられたとされている。
本稿執筆時点では、イーサリアム（ETH）は3,027ドルで取引されていた。
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2024-04-16 08:41