デジタル通貨の世界をナビゲートしてきた10年以上の経験を持つ、経験豊かな仮想通貨投資家として、私は詐欺や不正行為をそれなりに見てきました。 GBE Crypto Trading Company の最近の事件は、この業界の暗い側面を再び思い出させる残念な出来事です。
インドでは、当局が詐欺的な仮想通貨取引サービスを運営した疑いで容疑者４人を逮捕した。この作戦により、疑いを持たない投資家から約9万ドルがだまし取られたと言われている。
研究者として、私は詐欺師たちがGBE Crypto Trading Companyと呼ばれる架空の仮想通貨取引プラットフォームの代表者を装った不穏な計画を発見しました。キプロスに拠点を置く正規のオンライン証券会社である GBE Brokers の名前を模倣しているため、騙す目的でこの名前を選択したようです。GBE Brokers は、「GBE crypto Trading company」を検索するとよく上位に表示されます。
この詐欺行為は、WhatsApp や Telegram を含む複数のソーシャル メディア サイトにわたって実行されました。これらのスペースで、詐欺師たちは偽の取引アプリを広めます。自らの行動を隠すために、偽の電話番号や仮想プライベートネットワーク（VPN）サービスを利用したと言われている。
オリッサ州バランギルのサイバー警察署は、一部の登録ドメインが詐欺計画の一部として使用され、本物の取引プラットフォームを装っていたことを発見しました。この詐欺の背後にいる人々が GBE ブローカーを装っていたかどうかはまだ不明です。
これらの戦術を使用して、詐欺師は 7,600,000 インドルピー (約 90,604 ドル) を集めることに成功したと伝えられています。
バランギル警察の警視の職にあるリシケシ・キラリ氏は、詐欺に関連した約60の銀行口座が封鎖され、報告期間中に総額約850万ルピー（約10万1,334ドル）が押収されたと述べた。
2024 年 1 月、バランギル サイバー警察は、Dykan コインとして知られる非合法な暗号通貨を使った詐欺計画を阻止しました。 GBE 暗号通貨取引会社と同様に、詐欺師たちは DYFINEX と呼ばれる偽の暗号通貨取引所を設立し、投資家を惹きつけるために取引およびステーキング サービスを提供しました。
規制が緩く、国民の間でデジタル通貨に対する理解が低いため、インドは依然として仮想通貨詐欺師にとって魅力的な場所となっている。その結果、存在しない仮想通貨、欺瞞的な取引プラットフォーム、疑わしい投資機会に関わる詐欺行為が、頻繁に個人投資家を食い物にしています。
2024 年には、約 1,070 万ドルの仮想通貨を集めた詐欺的な投資戦術である E ナゲット詐欺の取り締まりを中心とした大きな出来事が 1 つありました。 8月に暴露された別のポンジスキームでは、エモリエントコインとして知られる架空の暗号通貨を装って89万ドルを超える損失が発生したことが判明した。
インド当局は現在文書案を作成中で、今年末までに公表する予定のようだ。この文書は、仮想通貨業界に関する将来の法律の青写真として役立つことが期待されています。
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2024-08-26 12:46