インド警察、香港との関連疑いで1000万ルピーの仮想通貨投資詐欺を捜査

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長年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私はインドでのまた別の仮想通貨詐欺について読んで既視感を感じずにはいられません。 Datameer アプリは、デジタル通貨をめぐる誇大宣伝に乗じて、無防備な投資家を食い物にする一連の詐欺計画の最新のものにすぎません。

インド当局は現在、仮想通貨取引プラットフォーム「Datameer」が住民約700人、総額約1000万ルピーをだまし取られたとして捜査している。

地元のニュースソースによると、この投資計画は最大 50% の潜在的な収益を主張しており、何も知らない投資家は自分の資金が暗号通貨に投資されていると信じ込まされました。

投資家が偽のアプリを通じて資金を送金すると、アプリは閉鎖され、詐欺師たちは姿を消しました。詐欺が活発だった間、この詐欺は投資家から 1,000 万ルピー (約 11 万 9,000 ドル) 以上をだまし取ることに成功しました。

インドでは、しっかりとした暗号通貨規制が存在しないにもかかわらず、暗号通貨の需要が急増しています。懲罰的な税制により、国家はなんとかチェイナリシスの2024年世界暗号化採用指数でトップの座を獲得しました。しかし、この仮想通貨への欲求の高まりにより、誇大広告を悪用する詐欺師が侵入する扉が開かれています。

研究者として、2024 年 4 月以降に実施された私の調査から得られた興味深い観察結果を強調したいと思います。興味深い Datameer アプリは、5 か月間だけ活動していましたが、小規模から大規模までの投資を呼び込むことに成功しました。この魅力的な傾向は、警察警視兼サイバー部門の責任者であるパンカジ・クマール・ラスガニア氏さえも認めていました。

詐欺師はソーシャルメディアプラットフォームで世間知らずの人々を騙し、すぐに巨額の利益が保証される投資機会に資金を投じるよう説得した」とこの人物はさらに説明した。

初期の調査結果によると、アプリの責任者は国内のさまざまな地域に居住しており、香港とのつながりがある可能性があることが示されています。法執行機関は全国の警察署のサイバー専門家と協力しており、捜査が進むにつれてさらなる詳細が共有される予定だ。

このような詐欺は、国境を越えた関係、特に中国地域でのつながりの可能性を考えると懸念を引き起こしている。実際、インド当局が過去に行った調査でも同様の関連性が浮上している。

研究者として、私は 3 月に起こった出来事を振り返っていることに気づきました。当時、執行総局（ED）は、マネーロンダリング防止規制に基づいて、その多くが中国系個人である299の団体を関与させた告訴状を提出した。これらのエンティティは、「HPZ トークン」として知られるモバイル アプリケーションに関連付けられていました。このアプリは、仮想通貨マイニング活動から多額の利益が得られるという魅力的な約束をして投資家を誤解させたとされています。

研究者として、私はインドで詐欺師が医療専門家を騙し、偽造の「医薬品小包」計画の一環として約35,000ドルを送金するよう説得した事例を発見した。調査の結果、盗まれた資金はさまざまな銀行プラットフォームを経由して仮想通貨に変換され、最終的には中国と台湾に拠点を置く口座に送金されたことが明らかになりました。

2024-09-16 13:56