デジタルフォレンジックと金融犯罪の背景を持つ研究者として、私は執行総局（ED）とオンライン詐欺アプリE-Nuggetsが関与したこの事件に非常に興味をそそられています。運営の規模と、Binance、ZebPay、WazirX などの主要な暗号通貨取引所の関与により、これはデジタル資産の世界で重要な存在となっています。
執行総局（ED）は、詐欺オンラインアプリ「E-Nuggets」から資金を押収し、約90億円（1050万ドル）を獲得した。 Binance、ZebPay、WazirX などの著名な暗号通貨取引所が、このプロセスに多大な支援を提供しました。
私は最近、E-Nugget という名前のオンライン ゲーム アプリに関する The Hindu による不穏なレポートを見つけました。明らかな目的に反して、このプラットフォームは、さまざまな取引所に分散した 70 以上の異なる仮想通貨ウォレットに、約 1,000 万ドル相当の仮想通貨を隠していたことが判明しました。
主要なオンライン ゲーム アプリである「I-Negative」は、電子統治 (EEE) が主導権を握り、コルカタによる挑戦に成功しました。 I-Negative アプリは自らをゲーム プラットフォームとして紹介していましたが、ユーザーへの投資に対する高い収益を約束していました。その後、EEE が発表されました…
— ED (@dir_ed) 2024 年 5 月 2 日
EDは迅速な措置を講じ、取引所に連絡して、疑わしいウォレットアドレスでの取引を停止し、不法に入手した暗号通貨を独自の安全なウォレットに移動するよう求めました。 E-Nugget アプリケーションは巧みに動作し、ゲーム プラットフォームとして提供される有利な投資収益でユーザーを魅了しました。
同庁の行動は弾圧だけで終わったわけではない。彼らは1億6,300万ドル（1,950万ドル）以上相当の資産を没収した。これには現金、仮想通貨、口座の預金、レンタルオフィススペースが含まれていた。
2022 年に遡ると、この物語は、アプリのデジタル資産への関与に関して危険信号が浮上し、最初の疑惑につながったときに始まりました。その後、執行総局の捜査により、約 2,500 の偽の銀行口座と、現金 220 万ドルに相当する約 190 億円の隠しキャッシュという驚くべき発見が明らかになりました。
首謀者とされるアーミル・カーン氏とローメン・アガルワル氏は、ブロックチェーン技術の使用によって彼らの違法な計画が暴かれた後、拘留された。疑惑の取引にデジタル資産が関与していたにもかかわらず、法執行機関は資金を追跡し、凍結し、押収することができた。これらの事件は、ブロックチェーン技術によってもたらされる透明性を思い出させるものとなり、ブロックチェーン技術がマネーロンダリング計画を促進するという批判の間違いを暴きます。
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2024-05-02 15:48