デジタル通貨の不安定でダイナミックな世界をナビゲートしてきた長年の経験を持つ、経験豊富な暗号通貨投資家として、私はこの急成長する業界に伴う爽快な高値と落胆する安値の両方を目撃してきました。インドに住んでいる私は、我が国が、特に東南アジアなどの地域で、しばしば海外から組織化された暗号通貨詐欺組織の温床となっている様子を直接観察してきました。
経済的不安や信用を悪用した豚解体詐欺と闘うインド政府の最近の取り組みは、歓迎すべき安心材料だ。テクノロジー大手の Google や Facebook との協力、および仮想通貨取引所の Citizen Financial サイバー詐欺報告および管理システムへの統合は、私のような投資家の安全を確保するための賞賛に値する一歩です。
警察職員が暗号通貨取引を追跡し、デジタル資産を押収し、ブロックチェーンの証拠を分析するためのトレーニングセッションは、これらの詐欺を解体し、加害者を裁くのに役立つことが証明されるでしょう。監視が強化されることで、現在規制されていないセクターが私のような個人投資家にとってより安全になることを期待しています。
インドの金融情報局と執行総局による注目度の高い詐欺事件の取り締まりは、当局がこうした詐欺の被害者から投資家を守るために積極的に取り組んでいることを思い出させるものとなっている。非現実的な利益を約束したハイリッチ・グループの暗号通貨ポンジ・スキームに関連する資産の凍結は、投資家保護を維持するという同社の取り組みの証しである。
これらの発展を踏まえ、私はインドが仮想通貨投資における責任ある安全な管轄区域としての地位を確立できることにこれまで以上に自信を持っています。私の個人的な経験としては、政府が実施する強化された規制措置を活用しながら、最新の傾向や詐欺について常に警戒し、十分な情報を入手しながら、今後も慎重に行動していくつもりです。
ああ、インドでは「コイ ダン ビハイ、コイ ダン ナヒ ビハイ」（お金を持っている人もいれば、お金を持っていない人もいます）と言われていますが、少なくとも規制が強化されれば、私たちは皆、お金を持っていることを知って少し楽に眠ることができます。仮想通貨投資家にとってこの分野はよりレベルが高まっています!
インドは豚の解体に関連した詐欺の増加を抑制するために、グーグルやフェイスブックなどのテクノロジー企業と協力している。この詐欺の一種には仮想通貨が頻繁に組み込まれている。これらのデジタル通貨は、被害者を誘惑し、不正に得た利益を洗い流すためによく使用されます。
アナリストとして、私はインド連合内務省の 2024 年の年次報告書からいくつかの憂慮すべき傾向を明らかにしました。狡猾な豚解体詐欺や投資詐欺は、失業中の若者、主婦、学生、生活困窮者などの弱い立場にある人々をターゲットにし、彼らの経済的不安定や信用を利用して、迅速かつ多額の利益をもたらす欺瞞的な計画に彼らを陥れているようです。
報告書は、被害者が定期的に多額の経済的損失（多くの場合、借りた額を上回る）を被っていると指摘した。さらに、Googleの広告サービスやWhatsAppやTelegramなどの通信プラットフォームを通じて詐欺行為が蔓延するという憂慮すべき傾向についても言及した。
この問題に取り組むため、内務省傘下の部門であるインドサイバー犯罪調整センターは、より積極的な監視アプローチを目指してGoogleおよびFacebookと提携した。これには、欺瞞的な広告などの不審な行為にフラグを立てたり、詐欺的なオンライン ローン アプリを特定したり、これらの詐欺に関連するフィッシング攻撃を発見したりすることが含まれます。
暗号通貨に関係する犯罪に対抗する取り組みとして、暗号通貨取引所は Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System に接続されています。この統合により、仮想通貨に関わる潜在的な不正取引をより迅速に特定し、防止できるようになります。このシステムは、法執行機関、金融機関、デジタルウォレット、暗号通貨プラットフォームが緊密に連携して、違法な資金移動を阻止する集中ネットワークとして機能します。
さらに、報告書によると、全国各地で暗号通貨取引の追跡、デジタル資産の没収、ブロックチェーン証拠の解読などの能力を法執行官に与えるために、暗号通貨捜査に焦点を当てた教育ワークショップが開催されているという。
インドの多くの地域では、仮想通貨が一般の人々の間で大きな人気を集めています。この人気により、東南アジアなどインド以外の国に拠点を置くことが多い犯罪ネットワークにとって、魅力的な標的となっています。
適切な管理を確保し、違法行為を防止するために、当局は規制のない仮想通貨セクターに対する監督強化に積極的に取り組んでいます。インドの金融情報局は2023年までに、すべての仮想通貨取引所に対し、国内での合法的な運営のための報告主体として登録することを義務付けた。一方、インド財務省傘下の経済情報機関である執行総局は、複数の注目度の高い詐欺事件に対して措置を講じており、中には数百万ドルを超える損失をもたらしたものもある。
2024年6月、執行部（ED）はハイリッチ・グループの暗号ポンジ・スキームに関連する約300万ドル相当の資産を押収した。このスキームは、存在しない仮想通貨への投資に対して 15% もの高い収益を約束しました。数カ月後、当局は別の不正な暗号通貨運用を取り締まり、80万ドル以上の損失をもたらした。
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2025-01-03 14:35