インドのEDが仮想通貨犯罪者を捕まえる! 🚨💰

by

インドの執行総局はマネーロンダリング防止法に基づき、2億8,600万ドル相当の仮想通貨を押収した。 🕵️‍♀️💰 (または、私が呼びたいのは、「ED 版の宝探し」です。)

まとめ

  • EDはOctaFXに対するマネーロンダリング対策捜査で2億8,600万ドルの仮想通貨を押収。誰かがポンジ・スキームを止めなければならなかったからだ。ついに！ 😂
  • OctaFXの首謀者であるPavel Prozorov氏がサイバー犯罪でスペインで逮捕された。良いタパスとより悪い法律がある国に隠れることができると彼は考えたのでしょうか？ 🍷🕵️‍♂️
  • OctaFXは世界的なポンジネットワークを通じてインドの投資家をだまし2億2500万ドルを騙し取った。なぜなら、テック系スタートアップのように聞こえても、詐欺のように感じられるプラットフォームを信頼しない人がいるでしょうか? 🤝💸

彼らはまた、数十億ドルのOctaFXポンジスキームの首謀者とされるパベル・プロゾロフ氏の逮捕も発表した。 🎉 (または、私はこれを「より優れたマーケティングを備えたねずみ講の暗号バージョン」と呼んでいます。)

EDの声明によると、スペイン当局は複数の国に影響を及ぼすサイバー犯罪への関与を理由にプロゾロフ氏を逮捕した。大陸を越えてハッキングすることほど「私は悪者だ」と言えるものはないからです。 🌍💻

マネーロンダリング防止法に基づいて発行された仮命令は、無許可の外国為替取引プラットフォーム「OctaFX」に対する進行中の調査の一環として、保有する仮想通貨を差し押さえるものとなっている。詐欺を実行するつもりなら、少なくとも複雑にする必要があるからです。 🧠💸

このプラットフォームは、2022年7月から2023年4月までの間にインドの投資家から2億2500万ドルをだまし取ったとされている。なぜなら、12か月にわたる金融混乱の期間ほど「我々を信頼してください」と言えるものはないからである。 😅

また、2019 年から 2024 年まで複数の国で運営された事業を通じて、約 9,600 万ドルの利益を生み出したと伝えられています。これは 10 年以上にわたる「お金を受け取ってビジネスのふりをしてやろう」ということです。 🤡

分散型グローバルネットワークが規制当局の監視を回避

ED の調査により、OctaFX は規制の監視を回避し、複数の管轄区域にまたがって違法資金を積み上げるように設計された分散型グローバル ネットワークを通じて運営されていたことが判明しました。なぜなら、犯罪者になるのであれば、世界的な犯罪者になる方が良いかもしれないからです。 🌐👮‍♂️

マーケティング活動は英領ヴァージン諸島の組織によって管理され、スペインに本拠を置く組織および個人がサーバーとバックオフィス業務をホストしていました。 BVI ダミー会社ほど「私は合法です」と言えるものはないからです。 🏝️💼

エストニアの事業体が決済ゲートウェイを担当し、グルジアの事業体が技術サポートを提供し、キプロスに拠点を置く会社がインドの事業体の持株会社としての役割を果たしました。なぜなら、犯罪者になるつもりなら、すべての国へのパスポートを持っていたほうがいいからです。 🌍✈️

ドバイに本拠を置く組織はロシアのプロモーターを通じてインドの活動を監督し、一方でシンガポールの組織は海外への資金洗浄を目的とした偽サービスの輸出を促進した。 5つ星の旅程を持ったマネーロンダリングチームほど「私はプロです」と言えるものはないからです。 🏙️💸

OctaFX は、インド準備銀行の許可を得ずに、通貨、商品、仮想通貨取引のためのオンライン外国為替取引プラットフォームとして自らを宣伝しました。なぜなら、人を騙すつもりなら、少なくともいとこからの株式情報のように聞こえるようにする必要があるからです。 📈🤑

インドの利益総額は6億ドルを超えると推定されており、そのかなりの部分がソフトウェアや研究開発サービスの偽輸入を利用して海外に違法に送金されている。自分の犯罪を隠すために研究開発を偽ることほど、「私は先見の明がある」と言えるものはないからです。 🧪🕵️‍♀️

資金はスペイン、エストニア、ロシア、香港、シンガポール、アラブ首長国連邦、英国のプロゾロフが管理する組織に送られた。なぜなら、犯罪者になるつもりなら、世界中のアドレス帳を持っていた方が良いからです。 🌍📬

UPI および FDI ルートを使用した OctaFX 階層化スキーム

OctaFX は UPI 決済システムと現地銀行振込を通じて投資家の資金を集めました。次に、ダミーのインド企業と個々のアカウントを経由してルーティングしてから、複数のミュール アカウントにまたがって階層化しました。 UPI を使ってお金を盗むことほど「私は天才だ」と言えるものはないからです。 📱💸

洗浄された資金の一部は後に海外直接投資としてインドに再導入され、その違法な出所を曖昧にする循環的な流れを生み出した。犯罪を犯すつもりなら、それをビジネス取引のように見せる必要があるからです。 🏢💼

EDはこの件で3億2,100万ドル相当の総資産を添付した。これには、プロゾロフが所有するスペインの19の不動産と豪華ヨットが含まれる。この押収は、マネーロンダリング法に基づくインドの最も重要な仮想通貨関連の執行措置の1つである。 🛥️💸 (それに、彼らはヨットも持っていました。詐欺師になるなら、スタイリッシュにやったほうがいいからです。)

2025-10-18 21:39