サイバー犯罪とデジタルフォレンジックの背景を持つ研究者として、私はチャンドラハール SR の事件と、2020 年のビットコイン詐欺への関与疑惑に特に興味深いものを感じています。私は過去に同様の事件に取り組んだことがあり、仮想通貨関連の犯罪を捜査する際に法執行機関が直面する課題に共感できます。
インド中央犯罪支部の元捜査官であるチャンドラハールSRは、2020年の仮想通貨詐欺事件で約21万6,000ドル相当のビットコインを違法に入手した容疑で拘留された。この逮捕は、主要な仮想通貨取引所への侵入を伴うこの詐欺に対する進行中の捜査の一環として行われた。
特別捜査チーム（SIT）が北ベンガルールの邸宅でチャンドラハールを逮捕したことを発見した。以前、同氏の予期保釈請求は裁判所によって却下されていた。チャンドラハール氏は、ハッカーに関連するビットコインウォレットに不正アクセスした疑いで起訴されている。このデジタルウォレットは進行中の捜査の証拠の一部でした。
ハッカーとして活動するシュリクリシュナ・ラメシュ容疑者とその共犯者ロビン・カンデルワル容疑者は、過去にビットフィネックスやウノコインなどの仮想通貨取引所から約55億ルピー（66万ドル）を盗んだと言われている。不正に得た利益を隠蔽しようとして、ラメシュ氏は2020年に逮捕される前に、カンデルワル氏が画策したビットコイン取引を利用した。
特別捜査チーム（SIT）は、チャンドラハールが他の2人の犯罪支部職員およびサントシュ・クマールという名の民間サイバー専門家と協力して、カンデルワルに盗まれた資金の移動を強要したと述べたFIRを提出した。その後、彼らは2020年12月30日から2021年1月6日までの間にクマール氏のオフィスで行われた金融取引の痕跡をすべて消去した。
金融アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。私はオブザーバーとして、不法監禁、背任、証拠隠滅に関与した疑いでチャンドラハル・クマール氏と他の3人の警察官に対する最近の起訴に注目したいと思います。 。この事件は、この分野での詐欺事件の増加により、インドの仮想通貨セクターが直面している規制上のハードルと監視の強化を思い出させるものとなっている。
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2024-05-31 17:24