インドの税務コンプライアンスでバイナンスに8,600万ドルの罰金刑

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デジタル資産と規制環境の複雑な世界をナビゲートしてきた豊富な経験を持つベテランアナリストとして、私はバイナンスとインドのGST情報総局（DGGI）の間で進行中の物語を注意深く見守っていることに気づきました。複数の管轄区域で同様の状況が展開するのを目撃してきた私は、この事件とチェスの試合との類似点を描かずにはいられません。両者のそれぞれの行動が、より広範な物語に影響を与えるという点です。

世界的な大手仮想通貨取引所バイナンスが再び規制当局の審査を受けている。最近、金融情報局（FIU）に200万ドルの罰金を支払ってから約2か月後に、インド物品・サービス税務調査総局（DGGI）から警告を受けた。この警告により、バイナンスは税金関連の懸念に対して約8,000万ドルを支払うよう求められている。

バイナンス、8,600万ドルのGST税請求に直面

先週、DGGIのアーメダバード支店はバイナンスに対し、6月から物品サービス税（GST）を適切に支払わなかった結果、約7億2200万ルピー、つまり約8600万ドルを支払わない理由を説明するよう求める通知を送付した。 2017年から2024年3月まで。

研究者として、地元のニュースソースETCFOの報道に基づくと、税務当局は私がインドの商品やサービスに正式に登録されていないにもかかわらず、私のプラットフォームで仮想デジタル資産（VDA）を取引するインドの顧客から手数料を請求していると主張しているようです。税 (GST) のフレームワーク。

適切な登録を怠ったことで、インド税務当局からバイナンスに対する注目が高まりました。 DGGIの調査により、バイナンスがインド国内で40億ルピー（約4億7,670万ドル）以上の取引手数料を生み出していたことが明らかになり、それらの手数料はセーシェルにあるバイナンスの本社に関連する口座に入金されていたとされている。

インドの税務コンプライアンスでバイナンスに8,600万ドルの罰金刑

報告書によると、DGGIはバイナンスによる物品サービス税（GST）規則の順守に関して、セーシェル、ケイマン諸島、スイスにある仮想通貨取引所の関連会社に電子メールを送信したという。しかし、彼らからの返事はありませんでした。

仮想通貨投資家として、私たちの取引プラットフォームがインドの税務当局と連携するために現地の法定代理人を雇っているようだと気づきました。この動きは、重大な税務コンプライアンス問題への取り組みの始まりを意味します。

インドの規制努力は続く

インドの物品サービス税規制に従って、国内でオンライン情報データベースや検索などのサービスを提供する外国企業は、国内顧客に提供するサービス、特にオンライン情報データベースのアクセスと検索 (OIDAR) に分類されるサービスに対して GST を支払う義務があります。サービス。

1. 報告書には、海外およびインドに拠点を置く追加の仮想通貨取引プラットフォームが進行中の調査中に DGGI による審査を受ける可能性があることが示されています。さらに、税務当局は潜在的な税金詐欺の兆候を検出するために、マーケットプレイスやゲームプラットフォーム内の取引を注意深く監視していると言われています。

その結果、バイナンスはDGGIから正式な調査を受け、そのような通知を受けた最初の世界的な仮想通貨企業となった。この動きは、金融不正行為と闘い、投資家の権利を守るために、急速に拡大する業界に対する監督を強化する国の戦略の一環となる。

これに先立ち、インド金融情報局（FIU）は海外の仮想通貨取引所9社に対し、なぜ国内で違法行為を行っている疑いがあるのか​​疑問を呈する通知を送った。 FIUは1月にこれらのプラットフォームに対し、インドでの運営を禁止される前に規制を順守していることを証明するよう求めた。

バイナンスは6月、国内での事業活動を再開するためにインド当局に200万ドルの罰金を支払うことに同意した。同取引所は、マネーロンダリング対策（AML）やテロ資金供与対策（CFT）に関する規制に従わずに国内でサービスを提供したとして処罰された。

インドの税務コンプライアンスでバイナンスに8,600万ドルの罰金刑

2024-08-07 10:15