インドの暗号弾圧：Bitconnectスキャンダルで1億9,000万ドルが押収されました

ボリウッド、移動。インドの法執行機関は、暗号通貨の世界に飛び散ったばかりで、BitConnectの調査に関連して、なんと1億9000万ドル（1,646ルピー）を押収しました。

インディアンエクスプレスによると、アーメダバードの執行局（ED）は、2月11日と15日にグジャラート州全体で検索を実施しました。彼らはデジタル通貨でわずかな財産を没収しただけでなく、現金、SUV、およびさまざまなデジタルデバイスで16,300ドル（13,50,500ルピー）を押収しました。

調査は、スラトのCID犯罪警察署によって登録された最初のケースに続いて、マネーロンダリング法（PMLA）の予防に該当します。

2016年11月から2018年1月の間にグローバルに運営されていた組織化されていない組織であるBitConnectは、インドを含む世界中の投資家を対象としています。このプラットフォームは、新しい投資家を導入するための手数料を受け取ったプロモーターの広範なネットワークを作成しました。

2016年に導入されたBitConnect Ponziスキームは、投資家がBitConnectコインの取得をだまされ、想定される「ボラティリティソフトウェア取引ボット」を通じて毎月最大40％のリターンを約束しました。

このプラットフォームは、Webポータルに「架空の」リターンを表示したと言われています。これは、年間3,700％に相当する毎日約1％のリターンを主張しています。しかし、他のPonziスキームと同様に、BitConnectの有給投資家の運営者は、新しい投資家から勧誘された資金を使用して返品します。

2年間の実行中、このスキームは世界中の犠牲者から24億ドルを集め、米国の州の規制当局が停止と想定の命令を発行した後、スキームとトークンの両方が崩壊しました。

しかし、BitConnectが投資家資金を取引の代わりに被告人によって管理されたデジタルウォレットに迂回したため、調査官は請求詐欺を詐欺と呼びました。

EDの調査では、暗号通貨トランザクションの複雑なウェブが見つかりました。多くは、その起源を隠すために暗いウェブを介して行われました。これらの課題にもかかわらず、当局はいくつかのWebウォレットをうまくたどり、地上情報を通じて暗号通貨を含むデジタルデバイスを見つけました。

この発作は、5650万ドル（Rs 489クロール）相当の資産の添付ファイルを含む、この事件の以前のEDアクションに追加されます。情報筋によると、外国人もBitconnectの投資家の中にいたことが示されており、米国連邦当局は「主要な被告人」を調査しています。

結論として、インドの法執行機関よりも印象的なのは、BitConnect詐欺師の大胆さだけだと思われます。 😜

2025-02-16 17:24