官僚的魔法の偉大な伝統の中で、インドの金融情報局はたった今、49の仮想通貨取引所――「混乱を好むデジタル・ゴールド・ディストリビューターと呼ぼう」――をマネーロンダリング防止検査の対象と宣言した。 🤑 これは、仮想通貨プロバイダーをマネーロンダリング防止法の下に分類することを決定した 2023 年の政令に由来しており、現在は銀行と同じ規制の傘の下に彼らを集めています。銀行は単に金貨、小切手、またはデジタル番号に非常に慣れているだけです。これら 3 つはすべて、まばたきすると消えてしまう可能性があります。 🪙
状況の再開:
- インドは、49 の仮想通貨取引所に対して、ゲームに厳格で不審な行為が多い AML 訓練のルールに従って行動することを要求しています。
- 国内プラットフォームが 45 社、海外プラットフォームが 4 社（おそらく隠れて何らかの書類申請を行っている） が登録しています。
- 現在、非協力的な外国プラットフォームは、インドのユーザーがアクセスしようとあらゆる手段を講じようとする状況に直面しています…その一方で、実際にはドアは閉まっているとやんわりと知らされています。 ⛔️
- 当局は現在、ブロックチェーンの悪ふざけを監視し、関係者を逮捕するという非常に重要な仕事を行っています（ストーリー：「42ビットコインをロンダリングして帽子に入れていた男を逮捕」）。
2026 年 1 月 5 日の時点で (前方、常に前方!)、インドに本拠を置く 45 の取引所は現在、すべての書類をきちんと整理し、規制当局に眉をひそめています。さらに沖合で生き残った4人は？彼らはなんとかルールに従ってプレーしました（または誰かのお茶に余分な砂糖を入れて賄賂を贈りました）。登録されたすべての組織は現在、魔女裁判のような身元確認、クッキーを持った幼児のように取引を監視し、クリップボードを持った審問官のように作成された不審行為報告書など、一連の規制儀式を実行する必要がある。 📜
暗号の追跡: 痕跡のライブラリ
金融情報部門の知識は、準拠した取引所からの不審な取引レポートの網です。これらの文書は、客観的に見ても退屈だが、インドで暗号通貨がどのように使われているかを鮮やかに概説している――主に1700年代の現金と同じ目的、つまり税金、賄賂、景気刺激のためのシリングなどだ。 🤍
FIUは、その無限の知恵により、暗号通貨がイノベーションや投資、あるいは町の黄疸地域にいる親戚が家に送金できるようにするのにわずか役立つ可能性があることを認めた。しかし、気難しい図書館司書のように、この可能性は「違法なギャンブル、詐欺、バザールでの値切り交渉に似た国境を越えた計画、そして…アダルト コンテンツ プラットフォームなどの悪用によって大幅に損なわれている。頻繁に存在する。それらはどこにでも存在する。」とも付け加えた。 🎰
ある注目すべき事件では、捜査員は20以上のウォレット（おそらくディスクワールドの巡礼よりも長い旅路）を介して違法ウェブサイトに至る暗号通貨の支払いを追跡した。これは、はい、ブロックチェーンは魔法ではなく、台帳であることを証明していますが、適切な規制片眼鏡を通して覗けば透明性があるものです。非準拠のプラットフォームですか?ペナルティキック。実物。昨年度から。サッカー型の施行。 ⚽
オフショア取引所：現在は公式に人気がなくなっている
インドは、誰が国民に仮想通貨を提供できるかについてかなり慎重になっている。コンプライアンスは今や、この国の仮想通貨サンドボックスに参入するためのリトマス紙となっている。それは従順な人のための遊び場だと考えてほしい。 Binance、Coinbase、Mudrex は律儀に書類を提出し、現在は Discworld のゴーレム (これも持ち上げるのが大変です) のように監視されています。 BitMEX や LBank などの同業者でしょうか?現在はサンドボックスから禁止されています。ウェブが壊れていると彼らに伝えることができます。 😤
これにより、インド国民は猫たちの協力なしに、デジタルコインのような飼い猫を駐車できる場所が減った。承認された取引所は現在、問題を引き起こした場合に政府によって発見されかつファイアウォールで保護される「ローカルディレクター」を任命する必要もあり、これは責任の神聖な儀式である。 🧭
当局は、仮想通貨を完全に葬り去ることを目指しているわけではないと主張している（便利ではあるが、あまりにも劇的すぎる）。代わりに、彼らはそれを透明で規制された枠組みの中に置くことを望んでいます。 FIUは、「プラットフォームが協力し、詐欺防止の紙吹雪をまく」限り、暗号通貨の踊りは継続することが許されると結論付けた。今のところ。 🌀
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2026-01-07 09:02