インドの投資家、損失を取り戻すためにビットコネクトの従業員を誘拐

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仮想通貨とその関連スキームの世界を深く掘り下げてきた研究者として、私は投資の失敗による損失を取り戻すために一部の個人がどれほどの努力をしているかに常に驚かされています。悪名高いビットコネクトポンジスキームの投資家、シャイレシュ・バブラル・バット氏の事件は、この事実をはっきりと思い出させるものである。

伝えられるところによると、インド出身の男が、ねずみ講に似た作戦で失った金を取り戻すつもりで、24億ドルのビットコネクト詐欺に関与した2人を誘拐した。

Shailesh Babulal Bhatt は、プラットフォームで使用されるデジタル通貨である BitConnect Coin に投資していることが知られています。インド執行総局の報告によると、バット氏とその仲間たちは、身代金の支払いを要求して損失を取り戻そうと、ビットコネクトの創設者サティシュ・クンバニ氏の従業員２人を拉致した。

2016 年に設立された BitConnect と呼ばれる、儲かる投資機会のように見えましたが、実はネズミ講だったことが判明しました。疑いを持たない投資家は、毎日最大 1% の収益を約束してビットコネクト コインを購入し、貸付するよう説得されました。このプラットフォームは、「BitConnect Trading Bot」と「Volatility software」によって駆動されるものとして宣伝されていました。しかし、実際には、それは欺瞞的な計画でした。

ポンジスキームと同様の方法で、ビットコネクトを運営している企業は、新しい投資家が持ち込んだ資金を使って、以前の投資家に利益を支払いました。 2 年間の存続期間中に、世界中の被害者から約 24 億ドルを騙し取りました。最終的に、米国の州規制当局による業務停止命令を受けて、このスキームとトークンは両方とも崩壊した。

事務局長の宣言によると、バット氏はビットコネクトの従業員から約2,091ビットコイン、11,000ライトコイン、約1億1,750万インドルピーを獲得することに成功した。この蓄財の総額は約1億4,680万ドルです。

詳しく調べたところ、彼の仲間たちが約3,400万ドルをポケットに入れ、それを不動産、金、その他さまざまな貴重品の購入に利用していたことが判明した。執行総局は、この事件に関連した動産と不動産を含む総額5,200万ドルの資産を没収した。

8月13日、バット氏はアーメダバードの法廷に出廷した後、インドのマネーロンダリング防止法に基づき拘留された。バット氏に対する捜査は、2022年に州刑事捜査局に2件の警察の初期報告書が提出されたことを受けて始まった。バット氏の逮捕は、2017年の誘拐事件から約1カ月後に行われた。

BitConnect の創設者である Satish Kumbhani の所在地は依然として謎に包まれていますが、この計画に関連するさまざまな著名人が時間の経過とともに告発されてきました。そのような人物の1人がジョン・ルイス・アンソニー・ビガットン氏で、2024年7月にオーストラリア証券投資委員会によって無許可の金融アドバイスを提供したとして有罪判決を受けた。

別の例では、マレーシア当局が仮想通貨身代金事件に似た事件を発見し、中国人とマレーシア人女性を誘拐したとして14人を逮捕した。誘拐犯は身代金として約120万ドルのデジタル通貨を受け取った。

2024-08-19 11:22