インド、Kraken、Huobi、その他のオフショア取引所から税金3億4,500万ドルを回収へ

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仮想通貨のダイナミックな世界とその規制状況に強い関心を持つ経験豊富な研究者として、私はインドで展開されている出来事に興味をそそられています。外国の仮想通貨取引所から数百万ドルを回収するという金融情報局の動きは、現地の規制の順守を確保し、マネーロンダリング活動を防止するための重要な一歩となる。

インド金融情報局は、インド国境内で取引を行った国際仮想通貨取引所7社から物品・サービス税約3億4,500万ドルの回収を目指している。

状況に詳しい関係者らはエコノミック・タイムズに対し、マネーロンダリング防止を担当するインドの組織が現在、Bitfinex、MEXC Global、Kraken、Huobi、Gate.io、Bittrex、Bitstampなどの仮想通貨取引所からの訴えを聞く用意があると伝えた。これらの取引所は、規制当局が発令した警告により一時的に運営が禁止された。

アナリストとして、私は今週公聴会を開催し、関係企業が報告機関としてインドのマネーロンダリング防止法を遵守する姿勢を示すことを期待している。簡単に言えば、インド国内での事業再開を検討する前に、この法律に定められた規則や規制に従う用意があることを示すことになる。

コンプライアンスの課題と GST の負担が大きくなる

報告主体として機能するには、これらの取引が顧客デューデリジェンス手順に厳密に従い、疑わしい行為にフラグを立てることが重要です。ただし、これらの規制に従うだけでは、Chainaracy の 2024 年世界仮想通貨導入指数でトップとなった、世界で急速に拡大している仮想通貨経済への再参入が保証されるわけではありません。これは集中型取引所の利用が急増していることを示しており、採用の増加と革新的な実践も参入の重要な要素である可能性があることを示唆しています。

同関係者は、これらの取引所は他の義務とともに罰金を科せられることになり、その正確な額は規制機関への提出内容に応じて決まると述べた。さらに、規制当局は7つの取引プラットフォームから約2,900億インドルピー（約3億4,509万ドル）の物品・サービス税（GST）を徴収することを目指していると推定されている。

簡単に理解すると、物品サービス税 (GST) は、インド全土の商品とサービスの製造、流通、使用に対して課される広範な間接税です。インド国内で事業を展開する外国企業は、インドの顧客にサービスを提供する際に GST システムに登録し、関連税を支払う必要があります。

金融情報局（FIU）は、これらのプラットフォームが12月の禁止前にインドの顧客から徴収していた取引手数料に基づいて残りの負債を計算している。例えば、バイナンスは登録を完了し、営業再開のために225万ドルの罰金を支払った後、未払いのGST額8,600万ドルを解決する必要がありました。

さらに、私たちの情報源が報告したように、GST職員はインドで運営されている追加の外国仮想通貨取引所に通知を送っている可能性があるようです。これは、これらの企業が納税義務を遵守し、インドの規制ガイドラインを遵守していることを確認することを目的としています。

関係者によると、必要な規制をすべて満たし、罰則をクリアし、厳格なコンプライアンス基準を遵守しているにもかかわらず、取引所業務の再開は依然として長期間遅れる可能性があるという。 crypto.newsの以前のレポートによると、このタイムラインは2025年3月まで延長される可能性があります。

2024-09-12 13:36