金融犯罪と国際法執行の背景を持つアナリストとして、私はマネーロンダリングと脱税容疑でケニアからナイジェリアへナディーム・アンジャルワラを引き渡す現在進行中の物語に興味をそそられる。インターポール・アフリカのガルバ・ウマル副会長が最近、アンジャルワラ容疑者の引き渡しに必要な書類手続きを完了したと認めたことは、この事件の重要な進展である。
必要な手続き完了後、アフリカの国際刑事警察機構（インターポール）は、現在逃走中のバイナンス・ホールディングス幹部ナディーム・アンジャルワラ容疑者の引き渡し手続きを開始した。この情報は、4 月 30 日のチャンネル テレビのサンライズ デイリー ショーでのインタビュー中に、インターポール アフリカ副会長のガルバ ウマル氏によって共有されました。
ウマル氏は、アンジャルワラ氏の裁判のためナイジェリアへの帰国を促進するために各国政府と協力していると発表した。彼に対して赤通知が発行され、条約や覚書などの関連文書が提出された。
ウマル氏は、インターポールがアンジャルワラ氏の渡航先と推定される様々な国に連絡を取り、残念ながら公表できない詳細を収集したことを明らかにした。ウマル氏はアンジャルワラ氏が現在ケニアにいるとは明言しなかったが、そこが彼の最後の居場所であることをほのめかした。
ウマル氏は、「この人物がナイジェリアを出国したときに私が記録している最後の目的地はケニアでした。その事実は保証します。」と述べた。
ナイジェリア当局がガンバリアン氏の英国パスポートを所持しているという事実にもかかわらず、ガンバリアン氏がどうやって飛行機に乗れたのかは不明だ。アンジャルワラ氏が法廷に臨む間、彼は現在米国外に滞在している。これに応じて、ガンバリアンさんの配偶者は、ガンバリアンさんを米国に連れ戻すことを目的とした4,000人以上の署名を集めた請願活動を開始した。
ナイジェリア市場を追跡する仮想通貨投資家として、私は最近の動向を追跡してきました。ガンバリアンさんの保釈審理は５月１７日に予定されている。 3月初旬、バイナンスはナイラ取引を停止すると発表し、その後2月下旬頃にピアツーピアプラットフォームからすべてのナイラ取引ペアを削除した。
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2024-05-01 16:05