世界の金融セクターで豊富な経験を持つベテランのアナリストとして、私は従来型とデジタル型の両方で、数多くの投資詐欺の盛衰を目撃してきました。テザー社のUSDTステーブルコイン350万ドルの差し押さえを含むアルゼンチンで進行中のレインボーエックス訴訟は、高利回り投資プログラムが疑いを持たない投資家にもたらす可能性のある魅力と危険性を改めてはっきりと思い出させるものとなっている。
アルゼンチンでは、裁判所がテザーのUSDTステーブルコイン約350万ドル相当を保有するデジタルウォレットの没収を命じた。
ポンジスキーム取引の疑いのあるRainboexに対する進行中の捜査に応じて、アルゼンチン司法省は350万ドルのデジタルウォレット（USDT）の管理を掌握した。 iProUpが報じたところによると、この捜査により、当局は詐欺容疑者らに関連する仮想通貨ウォレットや銀行口座も凍結したという。
多少のあいまいさはあるものの、この調査はアルゼンチンの大手デジタル資産取引所であるLemonの専門家や、ブロックチェーンフォレンジック企業のChainaliesとQlueの専門家から多大な支援を受けているようだ。これらの組織は、当局が資金を追跡し、違法な仮想通貨取引の経路を解読するのを支援するために、重要なデータと技術サポートを提供してきました。
レインボーエックスの調査に関わった研究者として、私はこれまでアルゼンチン全土で実施された15回以上の強制捜査に参加してきた。私たちは少なくとも 4 人の容疑者を逮捕することに成功しましたが、まだ行方不明の容疑者が数人います。私たちはインターポールと協力して、Rainboex の構想と管理において中心的な役割を果たしたと疑われるマレーシア出身の人物も追跡しています。
研究者として、私は Rainbowex に関する驚くべき情報を明らかにしました。この会社は、1 日あたり 1% から 2% の範囲の収益を約束し、年利が 3,500% に迫るという驚異的な数字に相当し、投資家を誘惑しました。約7万人が住むブエノスアイレス州サンペドロ市は、この計画により大きな影響を受けたと推定されている。
- BTC JPY 予想・見通し・の予想. BTC 暗号通貨
- WIF 予想・見通し・の予想. WIF 暗号通貨
- JPY KRW 予想・見通し・の予想
- USD PHP 予想・見通し・の予想
- ZEX 予想・見通し・の予想. ZEX 暗号通貨
- GBP JPY 予想・見通し・の予想
- ドージコインETFは2025年に発売されるのか？
- 2025 年に終了するテレビ番組: 完全なリストを見る
- サム・アルトマンが AGI を再定義: 期待を下げるか、それとも認識を管理するか?
- WazirX ハッキング逮捕：デリー警察、2 億 3,000 万ドルの暗号通貨強盗の容疑者を逮捕
2024-12-24 15:49