アイルランドの投資詐欺事件の約45%は仮想通貨に関係している

by

金融犯罪とデジタル資産に焦点を当てている経験豊富な研究者として、アイルランドやその他の世界中の地域を悩ませている横行する仮想通貨投資詐欺について読むと、既視感を感じずにはいられません。これらの詐欺師の手口は、よく練られた台本と同じくらい予測可能ですが、それでも彼らは、安易なお金の魅力に誘惑された無防備な被害者を食い物にし続けています。

同国の主要な法執行機関が出した警告によると、アイルランドで報告された投資詐欺事件の約半数は仮想通貨に関連しているという。

アイリッシュ・インディペンデント紙の報告書によると、2020年1月から2024年8月までのアイルランドにおける不正投資活動の約44％がビットコイン（BTC）やその他のデジタル通貨に関連していたことが判明した。これらの事件の大部分は、投資マネージャーを装った個人が関与しており、ウェブページを複製して被害者を騙し、オンライン広告やソーシャルメディア広告を通じて被害者を誘い出しました。

2020年1月から2024年8月にかけて、詐欺師らは1,117人以上から約8,300万ドル（7,500万ユーロ相当）を騙し取ることに成功し、今年だけで約1,350万ユーロが盗まれました。最大の損失は2023年に報告され、その額は2,800万ユーロに達し、その金額は2021年と2022年の合計を上回りました。

この報告書では、モバイルアプリベースの取引プラットフォームへの投資機会を提供するソーシャルメディアプラットフォーム上の広告を被害者が見たという、仮想通貨関連の事件について詳しく説明している。この計画にサインアップすると、詐欺師は被害者に連絡し、ソーシャル エンジニアリングを行って 45,000 ユーロ (約 50,000 ドル) を送金させました。 

その後、詐欺師らはターゲットに対し、投資から得られるとされる収益は総額約72万7,000ユーロ（約80万8,620ドル）であると告げ、その収益はイーサリアムベースのアトミックウォレット内にUSDCステーブルコインとして保管されていたと伝えられている。しかし、被害者が資金を引き出そうとしたところ、資金を利用するために未払いの税金として追加で4万ドルを支払うよう指示された。

詐欺師は、お金や収入にアクセスするために手数料や税金を支払っていると人々を騙しますが、これは実際には嘘です。 7月にワシントン州金融機関局が警告したことからもわかるように、この手口は投資詐欺によく使われている。この事例では、詐欺師たちは被害者を疑わしい仮想通貨投資に誘い込みましたが、利益を出金しようとしたところ、口座が凍結され、さらなる金銭を要求されました。

ガルダ国家経済犯罪局長のマイケル・クライアン氏は、詐欺師は「普通の誠実な個人」を狙うことが多いと警告した。同氏は、国境を越えて資金を送金する際には注意を払うようアドバイスした。

「欺瞞的な投資詐欺を実行する狡猾な詐欺師は、独占的な情報を持っているふりをして説得力があるように見えます。しかし、これらの人物は慎重に計画されたルーティンを覚えているプロの詐欺師です。」

マイケル・クライアン、ガルダ国家経済犯罪局刑事部長

最近、仮想通貨投資に関連した詐欺行為がさまざまな場所で表面化することがより一般的になってきています。これらの詐欺師は、高額の利益をもたらす魅力的なオファーで被害者を誘惑します。最近のこれらの詐欺に対する最も重要な措置の 1 つは、オーストラリア証券投資委員会によって主導され、仮想通貨投資詐欺に関連する 615 の Web サイトを閉鎖することに成功しました。

以前、私は Meta (Facebook の背後にある会社) のプラットフォーム上で、疑わしい暗号通貨スキームを販売する広告がエスカレートしたため、Meta との法的争いに巻き込まれたことがありました。

2024-08-23 13:08