OKXがあなたのお父さんがあなたのお父さんであることを証明するようにあなたに頼むなら、それを個人的に取ってはいけません – それはただのコンプライアンスです。
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Xuは、正当なユーザーが通常の行動にもかかわらず、誤って危険であると誤ってフラグを立てられる「誤検知」の課題を説明しました。 CEOは、高度な業界データベースやテクノロジーでさえ、コンプライアンスの決定において100％の精度を達成できないと述べました。
「多くのサービスプロバイダーは「積極的な識別」戦略を採用しており、規制当局はしばしば警告の側でプラットフォームを誤ることを奨励しています」とXuは説明しました。彼は、従順なユーザーが時々「あなたのお父さんがあなたのお父さんであることを証明する」という要求を受け取る理由を正当化しました。
OKXアカウントの制限には、資産凍結が含まれる場合があります
OKXは、警告を発行したり、追加のドキュメントを要求したり、アカウント機能を一時停止したり、ポリシー違反のアカウントを終了する権限を維持しています。
制裁やテロ活動を含む場合、交換は関連資産を凍結するために法的に必要です。
このプラットフォームは、サードパーティのデータベースを内部行動分析モデルと統合して、潜在的なリスクアカウントを特定します。
Xuは、コンプライアンスシステムは、インサイダー取引や顧客の利益違反など、従業員の不正行為のゼロトレランスポリシーから内部的に開始することを強調しました。
顧客向けのコンプライアンスには、身元確認、取引監視、制裁スクリーニング、市場操作の検出が含まれます。このシステムは、グローバルウォッチリストと規制要件に対するユーザーアクティビティを自動的に確認します。
追加の検証のためにフラグが付けられたユーザーは、ファンドソースの文書、住所証明、雇用履歴のリクエストを受け取ります。 Xuは、真実の文書提出が違法行為に関与していない人のアカウントの安全性を妥協しないことをユーザーに保証しました。
CEOは、提出されたドキュメントの厳格なデータアクセス制御とプライバシー保護を強調しました。彼はまた、不適切な開示がプラットフォームに深刻な法的結果をもたらすと述べた。
ですから、次回あなたがあなたのお父さんがあなたのお父さんであることを証明するように求められたとき、それはすべてコンプライアンスの名の下にあることを忘れないでください。そして、あなたがまだイライラしていると感じているなら、これらすべてのドキュメントをふるいにかけなければならない貧しいコンプライアンスチームのメンバーを想像してください。 😵💫
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2025-07-05 20:21