韓国の大手仮想通貨取引所であるアップビットは、顧客確認（KYC）違反の疑いによりますます検査を受けています。韓国の金融情報局（FIU）は、アップビットの規制基準遵守状況を評価するため、1月21日に懲戒公聴会を開催することを決めた。この精査により、審査期間中の仮想通貨市場の活動が低下する可能性があります。
Upbit の KYC 違反を評価するための FIU 会議
注目すべきことに、金融情報局（FIU）は、今後の制裁検討集会の目的が、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）ライセンスの更新に関連した現場検査中に検出された50万件を超える顧客確認（KYC）違反の可能性を評価することを目的としていると発表した。 。
これは、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）であるアップビットに対する更新検査後の制裁に関する最初の会合であると報じられている。この収集の結果により、Know Your Customer (KYC) コンプライアンスの欠陥を考慮して、Upbit に課せられる可能性のある罰則が決定されます。違反容疑に対するアップビットの対応を評価することで、規制当局は同プラットフォームに適用される罰金や懲戒処分の規模を定めることになる。
アップビット、韓国FIUの監視に直面
約8か月間、アップビットは金融規制当局の調査を受けている。金融インテリジェンス部門は、ライセンス更新の評価中に、適切に認証されていない約 500,000 ～ 600,000 件の顧客のインスタンスを発見しました。この見落としには、顧客名や登録番号が不明瞭なアカウントを承認することが含まれており、識別が不可能でした。
プラットフォームが規制要件を遵守していない可能性を示唆する事件にもかかわらず、これらの事例が明確な顧客確認 (KYC) 違反に該当するかどうかは依然として不明です。懲戒公聴会の後、金融情報局（FIU）は、主にアップビット社の行為に対する説明に基づいて決定を下すことになるだろう。
韓国の仮想通貨規制規範
韓国は、仮想通貨に特化した規制構造の構築に取り組んでいます。注目すべきことに、金融サービス委員会は、ステーブルコインと消費者保護策に特に重点を置いた、仮想通貨規制の次の段階についての協議を開始した。
増大する仮想通貨リスクに対処するための韓国の現在の米国および日本とのパートナーシップは、ユーザーの安全確保に対する韓国の献身的な姿勢を示している。昨日、彼らは共同で、北朝鮮のサイバー犯罪者の仮想通貨への関心について警告する文書を発表した。
アップビットによる顧客確認（KYC）規則違反に関する金融情報局（FIU）での集会は、韓国の金融規制の枠組みにおける極めて重要な瞬間を意味している。この会議の結果は韓国内でのアップビットの地位を形作る可能性があるが、世界中の仮想通貨規制や法構造にも影響を与える可能性がある。
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2025-01-15 14:04