韓国で2億3,200万ドルの仮想通貨詐欺を当局が摘発、容疑者215人を逮捕

進化し続ける金融とテクノロジーの世界で長年の経験を持つベテラン研究者として、私は韓国の仮想通貨情勢の最新の展開に愕然とするとともに、興味をそそられています。一方で、このような手の込んだ詐欺が、弱い立場にある人々、特にテクノロジーに詳しくなく、信頼性が低いことが多い高齢者をターゲットにしているのを見るのはがっかりさせられます。しかしその一方で、毎年さらに数百万の仮想通貨市場が参入し、韓国の仮想通貨市場が急速に拡大しているのを目の当たりにするのは興味深いことだ。

総額約3,256億ウォン（約2億3,200万ドル）とみられる大規模な仮想通貨詐欺事件に関与したとして、約215人が韓国当局に逮捕された。

京畿南部地方警察の汚職・経済犯罪捜査隊は、詐欺の疑いのある投資コンサルティング会社のスタッフと、YouTubeの登録者数62万人以上で知られる著名な創業者を逮捕した。現在のところ、彼の身元は明らかにされていない。

大規模な暗号通貨詐欺計画

2021年12月から昨年3月まで、主に中高年者1万5000人以上を対象に、デジタル資産投資の20倍のリターンをオファーするスキームが運用されていたとみられている。ソウルに本拠を置くメディア、聯合ニュースによると、このグループは一部の被害者に家を売るかお金を借りてこの計画に参加するよう説得することに成功したという。

不正投資の疑いがあるもののうち、本当にこのグループが生み出したものは6件のみで、残りの22件は見せかけに過ぎなかったことが判明した。これらの偽造トークンは、疑いを持たない投資家に販売する前に内部で購入するなどの不正行為を通じて価格をつり上げたブローカーを使用して、外国取引所に違法に上場されました。

さらに、他の 22 の資産では最小限の取引が行われ、その価値はほとんど微々たるものでした。

現在逮捕されている人物のうち、12人が現在も拘留されており、その中にはコンサルティング会社を経営していたYouTubeタレントも含まれている。この人物はこれに先立って韓国を回避し、香港とシンガポールに立ち寄り、最終的にオーストラリアに到着した。

詐欺師が高齢者をターゲットに複雑な仮想通貨詐欺を行うのはこれが初めてではない。実際、今年初め、20代と30代の2人が高齢者を狙った同様の計画で韓国当局に逮捕された。この不運な人物は60代の男性で、約55億韓国ウォン（米ドル換算で約410万ドル）を失った。

韓国の仮想通貨市場の拡大

弱い立場の人々に影響を与える金融分野での不正行為を抑制する取り組みが強化されているにもかかわらず、韓国の仮想通貨市場は目覚ましい成長を遂げており、数百万人の新規参加者を魅了している。注目すべきことに、金融情報局 (FIU) による最近の調査では、仮想通貨投資家の数が 2024 年上半期に 778 万人に増加し、前年比 21% 増加したことが示されています。

拡大を促進する主な要因はビットコインの劇的な価格上昇で、これにより1日の取引量が67％増加し、その額は約6兆ウォンまたは43億ドルに達した。全体の市場価値は27％増加し、約400億ドルに相当する55兆3000億ウォンという驚異的な規模に達した。興味深いのは、男性投資家が参加者の過半数を占めており、そのかなりの数が30代の年齢層に該当することです。暗号通貨ユーザーの大多数は控えめなポートフォリオを維持しています。しかし、多額の資産を保有している人は少数で、72 万 4,000 ドル以上の資産を所有している人はさらに少数です。

2024-11-18 01:34