この業界で10年以上の経験を持つ熟練の暗号通貨投資家として、私は規制の監視とコンプライアンスの問題をかなり見てきました。しかし、ブロックの仮想通貨部門に関する最新のニュースは深刻な懸念を引き起こしている。
連邦検察当局はブロック氏の仮想通貨部門を厳しく調査しており、機密情報源と協力して同社の規制ガイドライン遵守状況を捜査している。
仮想通貨投資家として、私はジャック・ドーシー氏が共同設立したこの会社がテロ組織や制裁対象国との仮想通貨取引の促進に関与しているのではないかとの懸念を聞いた。この申し立ては、実施されている不適切な検証プロセスに起因していると伝えられている。
この出版物を調査している研究者として、私は Block の Jack Dorsey 氏の指導の下、Square と Cash App に関するいくつかの懸念すべき調査結果を発見しました。報告書は、これらの部門がこれまでの想定よりもはるかに根深い「広範かつ長期的なコンプライアンス問題」に悩まされており、寛容とされる仮想通貨の慣行を超えていることを示唆している。
ブロックの元従業員は、約数千件の疑わしい取引が米国外国資産管理局（OFAC）に開示されなかったと主張している。この元従業員によると、同社の草の根レベルのコンプライアンス体制には根本的な欠陥があったという。
研究者として、私は元従業員によって漏洩されたとされる、100ページを超える企業機密情報を目にしてきました。このデータには、当社とロシアやイランなどの制裁対象国との間の昨年に遡る通信が含まれていると伝えられている。
仮想通貨投資家として、私はブロックをめぐる展開と、ブロックがプラットフォームの悪用を認識していたにもかかわらず、制裁対象組織との取引を促進したという疑惑をめぐる進展を注意深く観察してきました。ブロックは国際的な規制に故意に違反していないとの立場を維持していることに注意することが重要である。通信記録はこれらの主張を裏付ける証拠として機能しますが、状況の全容は依然として調査中です。
同社は、加盟店に対する制裁の審査を定期的に実施しており、社内の法務チーム、社外の弁護士、コンサルタントが関連問題に対処するための指導や勧告を行っていると主張した。
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2024-05-01 23:00