サイバー犯罪とデジタル通貨の背景を持つ研究者として、私は Tornado Cash とそのチームメンバーの法的問題をめぐる動向を注意深く観察してきました。アレクセイ・ペルツェフに対する最近の懲役64か月の判決は、現在進行中のこの物語にとって重要な節目である。
Tornado Cash の作者である Alexey Pertsev 氏は、先週の火曜日、5 月 14 日、オランダの裁判所から 64 か月の懲役刑を言い渡されました。この判決は、推定12億ドル相当のマネーロンダリング計画に関与したことを受けて出されたものである。判決はセルトーヘンボス裁判所で発表された。
トルネード・キャッシュのアレクセイ・ペルツェフに懲役64か月の実刑判決
Tornado Cashの開発者に対する判決は、仮想通貨の世界で違法な金融活動に対する現在進行中の法廷闘争において極めて重要な点となる。起訴状によると、2019年7月9日から2022年8月10日までのペルツェフの行為には、トルネードキャッシュプラットフォームを利用した犯罪起源の取引の促進が含まれていた。この時期、彼に対するマネーロンダリング活動の疑惑が継続的に見られた。
裁判所はペルツェフ氏が違法取引に参加したとして有罪であると認定した。同氏は取引の疑わしい性質を認識すべきだったと強調した。さらに、この判決は、他の Tornado Cash クリエイターに対する今後の訴訟の重要な先例となる可能性があります。
金融アナリストとして、私は暗号ミキサーの背後にあるダイナミックなデュオであるローマン・ストームとローマン・セミノフに関するいくつかの興味深い進展に遭遇しました。彼らは現在、マネーロンダリング活動と制裁違反の疑いで米国で捜査を受けている。昨年、トルネード・キャッシュが米国の制裁リストに追加されたことを受けてストーム氏は拘留され、裁判は2024年9月に予定されている。対照的に、セミノフ氏は依然として逃走中であり、現時点で逮捕の報告はない。
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2024-05-14 16:24