複雑で進化し続けるデジタル通貨市場を舵取りしてきた経験豊富な仮想通貨投資家として、私はコインベースの英国部門が金融行動監視機構（FCA）から多額の罰金に直面しているという最近のニュースを懸念し、同時に残念に思っている。
英国の金融行動監視機構（FCA）は、コインベースの英国子会社であるCBペイメンツ・リミテッド（CBPL）に対して350万ポンド（450万ドル）の罰金を課した。この制裁は、CBPLが危険な顧客の登録を防ぐことを目的とした合意された取り決めを遵守しなかったことに起因する。 FCAは木曜日にこの罰金を明らかにし、CBPLの内部統制の重大な欠陥に懸念を表明した。
Coinbase UKのアームに重大な罰則が科される
2020年10月、Coinbaseの英国支社CBPLは金融行動監視機構（FCA）と自主契約を締結した。この取引の一環として、CBPLは規制当局によって「高リスク」と分類された新規顧客のオンボーディングを禁止された。さらに、同社はこれらの高リスクの個人にサービスを提供することを妨げられた。
この協定の目的は、マネーロンダリングのリスクを最小限に抑え、市場の信頼性を維持することでした。 CBPL システム上の不審な取引を阻止しようとしました。それにもかかわらず、FCA は、CBPL がこれらの予防措置を無視して 13,416 人の高リスク顧客を受け入れ、対応していたことを明らかにしました。これらの違反に対する罰則として、FCAはCBPLに対して350万ポンド（450万ドル）の罰金を課した。
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2024-07-25 13:10