デジタル資産の規制状況に強い関心を持っている経験豊富な仮想通貨投資家として、私はバイナンスが金融規制当局と最近接触したことを非常に懸念していると感じています。マネーロンダリング違反の疑いでカナダが科した600万カナダドル（430万ドル）の罰金は高額で、同取引所の増え続ける法的トラブルリストにさらに加わった。
大手デジタル資産サービスプロバイダーであるバイナンスは、マネーロンダリング容疑で金融規制当局から新たに高額な罰金を科される可能性がある。
バイナンスの苦境は続く
5月9日、カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）がBinanceに対して600万カナダドルの罰金を課したという発表を目にした。この金額は米ドルに換算すると約 430 万ドルになります。バイナンスがマネーロンダリングとテロ資金供与防止規制に違反したことが判明した。
カナダのマネーロンダリング対策機関は、この有名な仮想通貨取引所が管轄区域内での規制義務を怠ったと主張した。彼らは、住民にサービスを提供する前に、適切なカナダ当局に外国マネーサービス事業者として登録していませんでした。
さらに、FINTRACは、さまざまな期限を設定したにもかかわらず、Binanceが登録要件を無視していることを強調した。彼らの立場に反して、バイナンスは前年にカナダから出国したが、それでもカナダ居住者からの仮想通貨の受け入れを続けた。 2021年6月1日から2023年7月19日までの5,902件の個別取引において、バイナンスを介して約10,000カナダドル相当の仮想通貨が取引されました。
2023年12月に米国司法省（DOJ）から43億ドルの罰金を科せられたことを受け、今回の追加罰金は同社に課されることになる。その結果、重要な分野での交流への影響はさらに強まるだろう。
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2024-05-09 20:09