研究者として、私はこの事件が非常に憂慮すべきものであると感じています。それは、暗号通貨侵害によって生じた多大な経済的損失だけでなく、法執行官による信頼の裏切りによっても発生したからです。チャンドラハール氏の行動は、大規模な仮想通貨詐欺に対する進行中の捜査を危険にさらし、デジタル資産を効果的に規制するインド警察の能力に対する国民の信頼を損なった。
チャンドラハール SR という名前のインドの警察官が最近、約 18 億インドルピー (約 21 万 6,000 ドル) 相当のビットコインを秘密裏に送金したとして拘留されました。
仮想通貨投資家として出来事を振り返ると、この時期、つまり 2017 年頃に、重大な仮想通貨詐欺に関する捜査が進行中だったことを思い出します。
詐欺と侵害
正式には元警部チャンドラハール氏は、中央刑事局（CCB）内での役割を利用して、違法なビットコイン計画に関与した容疑者のデジタルウォレットに不正に侵入し、そこからビットコインを移動させた。
Bitfinex と Unocoin を含む一連の注目を集める仮想通貨取引所ハッキングに関する進行中の捜査において、このウォレットは重要な証拠として機能することを目的としていました。この違法行為は、ハッカーのシュリクリシュナ・ラメシュ氏とロビン・カンデルワル氏が首謀したと言われている。
チャンドラハールと彼のパートナーはサイバー犯罪に関与して約 66 万ドルを蓄積しましたが、彼の行為は法執行官に適用される法的および道徳的基準に大きく違反していました。
仮想通貨投資家として、私はこう言います。ビットコインが突然行方不明になったとき、私は心配になり、その動向を注意深く観察しました。当局はこの謎の真相を解明するために特別捜査チーム（SIT）を結成した。 SIT は調査中に、いくつかの不審な活動と関連証拠の取り扱いにおける矛盾を発見しました。
他の2人の警官とサントシュ・クマールという名のサイバー専門家と協力して、私はカンデルワルのデジタルウォレットへの不正アクセスを組織しました。私たちは彼に強制的に資金を送金させました。その後、私たちはデジタル フットプリントの消去を試みることにより、私たちの関与の証拠を排除しようとしました。
暗号通貨投資家として、私は隠れた目的を持った行動が調査の信頼性と成功に大きな影響を与える可能性があることを学びました。この事件では、チャンドラハール氏の逮捕に関与した警察官が警察の信頼性を損ない、捜査全体を危険にさらすような行動をとった。チャンドラハール容疑者は、「予期保釈」の申し立てが不成功に終わったため、事前に逮捕を回避することに成功していた。特別捜査チーム (SIT) の職員は次のように懸念を共有しました。
水曜日、私たちはチャンドラダールを裁判官の前に引き渡し、その後 5 日間拘留しました。
仮想通貨投資家として、私はこの事件の最近の動向を注意深く観察してきました。告発された個人に対する申し立てには、他人の不法拘束、公務員としての背任、重要証拠の隠滅などの重大な犯罪が含まれている。この状況は、現在の法的枠組みの中でデジタル資産分野で法律を施行する際に直面する複雑さと課題をはっきりと思い出させます。金融システムの機能に不可欠な信頼は、これらの行為によって大きく損なわれています。
インドの仮想通貨に対するスタンス
仮想通貨アナリストとして、私はこれを次のように説明します。最近、インドは仮想通貨に対して断固たる姿勢を示し、これらのデジタル資産に関わる取引に大幅な課税規制を課しています。さらに、インド当局は、管轄区域内のいくつかの著名な国際仮想通貨取引所の運営を制限する具体的な措置を講じました。
昨年 12 月、インドの金融情報局 (FIU) が複数のデジタル プラットフォームにコンプライアンス通知を発行して措置を講じたというニュースを知りました。 FIUは現地の規制を遵守するよう主張していた。
情報省は、主要仮想通貨取引所9社のURLへの国内アクセスを禁止するよう要請された。影響を受けるプラットフォームには、Binance、Kraken、KuCoin、Huobi、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC、Bitfinex が含まれます。
仮想通貨取引所市場を研究している研究者として、私はバイナンスが規制措置に対抗して地域機能を再活性化するために実質的な措置を講じていることを観察してきました。この著名な取引所は4月までにインドのマネーロンダリング防止と税規制に準拠するよう業務を調整し、その結果200万ドルの罰金を支払った。この改革構想は、南アジア内でのバイナンスの運営を改善することを目的としている。
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2024-05-31 23:12