経験豊富な金融犯罪アナリストとして、私は、この大規模なビットコインマネーロンダリング計画への彼女の関与の重大さを考えると、ジェン・ウェンに対する6年の懲役は正当な刑罰であると強く信じています。彼女は中国での60億ドルの投資詐欺には直接関与していなかったが、マネーロンダリングとしての彼女の役割は犯罪事業の成功にとって極めて重要であった。
最近、中国で起きた60億ドル以上の大規模投資詐欺に由来するビットコイン利益のマネーロンダリングに関与したとして、ジャン・ウェンという英国系中国人女性に懲役6年8か月の判決が言い渡された。
3月、42歳の女性ウェンは、元上司の本名ジミン・チアン（旧名ヤディ・チャン）に代わってビットコインの洗浄を行ったとして有罪判決を受けた。
現在の調査によると、銭氏は投資スキームを利用して、13万人以上の中国人投資家から約50億ドルをだまし取ったと主張されている。
ウェン氏は詐欺行為そのものへの参加では起訴されなかったが、不正に入手したビットコインの洗浄の罪で有罪判決を受けた。ウェン氏はビットコインを現金に交換し、その後そのお金を不動産、宝石、その他の高級品の購入に利用することで、不正収益の偽装を容易にした。
2018年、英国の法執行機関は注目すべき執行措置として、詐欺容疑に関連すると考えられる約15億ポンド（22億米ドル以上）相当のビットコインを押収した。
法廷手続きを通じて、ウェンさんの弁護士は、ウェンさんが管理していたビットコインの違法な背景に関して、ウェンさんは雇用主にだまされ、操作されていたと主張し、この問題に関する知識の欠如を強調した。
サザーククラウン裁判所の判事はこれらの主張に同意せず、ウェン氏が不正に得た利益を扱っていたことを認識していたことを証拠が示していることを明らかにした。
判事はまた、温氏のマネーロンダリング活動の複雑かつ計画的な性質を強調した。
犯罪組織が暗号通貨を通じて不正に得た利益を隠蔽したり移動させたりする傾向が高まっていることを受けて、英国の法執行機関はこうした違法行為を阻止する取り組みを強化することを約束した。主任捜査官は、違法な目的で暗号通貨を悪用する人々の逮捕に容赦はないと断言した。
- PORT3 予想・見通し・の予想. PORT3 暗号通貨
- XAI 予想・見通し・の予想. XAI 暗号通貨
- Uniswap で 94 億ドルの ATH を獲得し、大記録達成に向けて順調に進んでいます
- UNI 予想・見通し・の予想. UNI 暗号通貨
- FSN 予想・見通し・の予想. FSN 暗号通貨
- 「寂しくなるよ」：クリント・イーストウッドの娘、父のパートナー、クリスティーナ・サンデラの死を悼む
- 2024 年 9 月 4 日のメインネットのメジャー アップグレードに向けたポリゴン セット
- ウィル・ヤング、バッキンガム宮殿での女王との昼食中のありそうもない経験を振り返る
- 農場ホールのレビュー：英国のカントリーハウスで監視、ナチス・オッペンハイマーの爆発的な列
- USD VND 予想・見通し・の予想
2024-06-02 01:04