米国政府が2億4000万ドルのビットコイン（BTC）を売却しているのはシルクロードに関連しているのか？

デジタル通貨と刑事司法の背景を持つ研究者として、私は法執行機関の活動、仮想通貨市場、規制当局の監視が交差するところを観察するのが興味深いと感じています。最近、米国政府から確立された仮想通貨取引プラットフォームである Coinbase Prime への 2 億 4,000 万ドル相当のビットコインの移管は、この進行中の物語における重要な進展です。

米国政府は最近、約2億4000万ドル相当のビットコインをCoinbase Primeウォレットに移動させた。

アーカム・インテリジェンスの情報によると、最終的にコインベースに保管された3,940単位のビットコインは、1月のバンミート・シンの裁判中にすでに押収されていた。バンミート・シンは、シルクロード市場における違法薬物のベンダーおよびディーラーとして知られていました。

差し押さえと法的措置

2021年末頃、米国司法省（DOJ）は違法なシルクロード市場から5万枚以上（約34億ドル相当）のビットコインを押収した。約5か月後、当局は9,861BTCを処分し、2億1,500万ドル以上を生み出しました。 2023 年 7 月までに、彼らはさらに数千 BTC を売却し、デジタルウォレットに残っている合計は約 30,000 ビットコインになりました。

裁判所の確認により、米国政府がダークウェブ上のシルクロード市場に接続された総額69,370BTCおよびその他の暗号通貨を所有していたことが明らかになった。当局による最新のビットコイン取引は4月に行われ、約20億ドル相当の譲渡が行われた。

更新: 米国政府、Coinbase Prime に 2 億 4,000 万 BTC を送金
米国政府は 3,940 BTC (2 億 4,000 万ドル) を Coinbase Prime に移動しました。
2024 年 1 月、刑事手続き中に麻薬密売人のバンミートシン容疑者から以前に押収されていたビットコインが法廷で正式に没収されました。
トランザクション:
— アーカム (@ArkhamIntel) 2024 年 6 月 26 日

Lookonchainのデータによると、没収と資産没収の結果、現在、213,546ユニットに相当する約130億7000万ドル相当のビットコインが米国政府によって保有されている。

細心の注意を払うアナリストとして、私は与えられた情報を次のように言い換えます。 2019年、イギリスの法執行機関はロンドンのバンミート・シンを麻薬流通犯罪の疑いで逮捕しました。その後、2023年に同氏は米国に引き渡された。そこで当局は、2012年から2017年にかけて国境を越えた麻薬密売活動を組織したとして同氏を告発した。そのネットワークはメリーランド州、ニューヨーク州、フロリダ州など複数の州に広がっていたと伝えられている。

捜査の過程で、私はシンから約 8,100 ビットコインを押収することを余儀なくされました。当時の仮想通貨市場価値によれば、その価値はおよそ 1 億 5,000 万ドルに相当します。この押収は、米国麻薬取締局（DEA）がこれまでに行った仮想通貨の押収としては最大規模となった。

市場への影響と規制の監視

水曜日の最新の仮想通貨移転後、市場全体に顕著な影響が生じた。暗号通貨全体の価値はわずかに下落し、ビットコインの価格は60,800ドルを下回りました。現在、ビットコインは約61,000ドルで取引されています。

仮想通貨投資家として、私は最近取引を実行したこのプラットフォームである Coinbase Prime が清算を実行するための政府機関の間で人気を得ていることに気づきました。ただし、Coinbase 自体が規制の監視下にあることを認識することが重要です。ゲイリー・ゲンスラー氏が率いる証券取引委員会（SEC）は、同取引所が未登録の証券プラットフォームを運営し、無認可のブローカー・ディーラーとして機能していると非難した。

Coinbaseはこれらの主張に異議を唱えており、これに応じてSECに対して法的措置を講じている。彼らは、仮想通貨企業に対する規制ガイドラインと手順が証券取引委員会によって明確に定義されていないと主張している。

市場アナリストとして、私は、2011 年にロス・ウルブリヒトによって深層ウェブ上に確立された悪名高いシルクロードが、ビットコインの歴史とダークネット市場の進化において極めて重要な役割を果たしていると回想したいと思います。しかし、私の調査により、2013 年にウルブリヒトが連邦捜査局 (FBI) に逮捕されたことで、市場は不幸にも消滅したことが判明しました。

2024-06-27 15:26