金融犯罪や詐欺捜査の経験を持つアナリストとして、バイナンスでの豚屠殺詐欺に関連した最近の20万ドル相当のUSDTの押収は気がかりで憂慮すべきことであると思う。裁判所への提出書類で概説されている2つの事件の詳細は、驚くほど共通している。オンラインで恋愛関係が発展し、被害者が投資と称して多額の資金を送金し、加害者はその資金とともに失踪することになったのだ。
米国はバイナンスから約20万ドルのUSDTを押収するために没収の申し立てを開始したが、これは110万ドル以上相当の豚解体詐欺に関係していると考えられている。
問題の事件には、100万ドル以上に上る不正に入手した資金に関わる2件の詐欺事件が関係している。コロンビア地方裁判所に提出されたこれらの文書には、これらの詳細が記載されています。
証拠に基づいて、問題のUSDTは通信詐欺、通信詐欺の共謀、マネーロンダリング、マネーロンダリングの共謀などの犯罪に由来している可能性があると考えられている。
二つの詐欺
仮想通貨投資家として、私はこれらの文書を読んでいて、いくつかの悲惨な経験に遭遇しました。彼らは、2021 年から 2022 年にかけて、身元不明の個人が残念ながら 2 件の豚屠殺詐欺の被害者となった経緯を詳しく説明しています。これらの欺瞞的な計画による金銭的被害は、約 110 万ドルという驚異的な損失に達しました。
私は、エヴァ・マルクスという名前の詐欺師に初めて遭遇したときにだまされた事例を分析しました。マーカスは Facebook を使用してロマンチックな関係を築き、LinkedIn プロフィールも維持しました。
開示された文書の中で、マサチューセッツ州ボストン出身のマーカスがトルコに拠点を置くエンジニアリングプロジェクトのコンサルティングの役割に従事していたという情報に遭遇しました。この任期中に、マーカスと被害者はロマンチックな絆を育み、コミュニケーションは主に電話と電子メールで行われていたことが判明した。
私は匿名の個人に、自分がダイヤモンド鉱山の所有者であると騙して信じ込ませました。残念なことに、私は鉱山の爆発に関する話をでっちあげ、アメリカに戻って問題を解決するために法的代理人を雇うための資金が緊急に必要だと主張しました。その結果、被害者は無意識のうちに 40 万ドル以上を送金してしまいました。
身元不明の人物がFacebook上でリサ・ウォーレンと新たな恋愛を始めたが、彼女はその正体が仮想通貨投資家であることを明かした。彼女に説得されて、この人物はビットコイン (BTC) に総額 55,000 ドルを投資しました。
やがて、この不幸な人物は財産を処分するよう説得され、その売却で約50万ドルをかき集めました。その後、この金額は約 60 万ドルに達し、暗号通貨に送金されました。しかし、わずか 15,000 ドルを受け取って調査活動を行ったところ、その人物は詐欺に遭っていたという落胆する事実を知りました。その結果、彼らは法執行機関に報告書を提出した。
法廷文書によると、取引手数料と交換手数料を含む総額58万7197ドルの仮想通貨が被害者からウォーレンに送金された。
FBIは、Izuchukwu Henry Okolo氏が所有するBinanceアカウントに誘導したいくつかの欺瞞的な暗号通貨取引を特定した。このアカウントで、オコロは盗んだビットコインをUSDTの196,721米ドル相当と交換しました。バイナンスはこれらの資金を迅速に確保し、FBIに通知し、法執行機関がそれらを押収できるようにした。
「被告の財産は現在、連邦捜査局（FBI）の監督下にあり、その後コロンビア特別区の連邦保安局に引き渡される予定です。」
ロマンスと豚解体詐欺
FTCは月曜日、オンラインで恋人から投資のヒントを受け取った場合にどのような措置をとるべきかについてのガイダンスを米国人に共有した。
「FTCは、人々はオンラインでの恋愛関係が詐欺であるとは疑わないかもしれないが、詐欺師は騙すことに長けていると警告している。」
「豚屠殺」計画としても知られるロマンス詐欺には、被害者の信頼を勝ち取るために潜在的な恋愛相手を装う詐欺師が関与します。その後、詐欺師は被害者を操作して、詐欺的な暗号通貨取引に投資させます。最終的に、詐欺師たちはその金を持ち去り、何の痕跡も残さないことになる。
豚の肉屋が関与する詐欺事件は、狡猾な詐欺師が世間知らずのマークの信頼を勝ち取り、その後、多額の投資を必要とする魅力的な金融機会を提案することで展開されることがよくあります。マークが多額の資金を譲渡した後、詐欺師たちは資金を持ち逃げし、無防備な被害者を置き去りにします。
金融詐欺を研究している研究者として、私は「豚の解体」として知られる詐欺的な計画に遭遇しました。この名前は、豚を屠殺する前に肥育する過程に由来しています。オンライン詐欺のコンテキストでは、詐欺師はこの戦術を使用して、疑いを持たない被害者を操作し、騙します。
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2024-06-12 01:10