米国司法省がサムライウォレット創設者を逮捕

米国司法省 (DOJ) は、Samourai ウォレットの作成者をマネーロンダリングの疑いで拘留し、告発しました。彼らは、これらの個人がサービスとして暗号通貨タンブラーを実行していたと主張しています。

水曜日、Samourai Walletの創設者、特にCEOのKeonne Rodriguez氏とCTOのWilliam Lonergan Hill氏が警察に拘留された。

司法省がSamouraiウォレット創設者を逮捕

連邦検察はサムライウォレットの創設者らがマネーロンダリングを促進する共謀を行ったとして告発した。米国政府は、外国政府や犯罪分子が違法資金の隠蔽や送金に使用する可能性があるとされる仮想通貨混合ツールの取り締まりを進めている。ニューヨーク州南部地区司法省は、創業者の行動について包括的な調査を行った後、これらの告発を行った。

「速報: 有名なビットコイン混合サービスである Samourai Wallet の創設者と CEO が、マネーロンダリングの容疑で米国司法省に拘留されました。」

水曜日に発表された司法省のプレスリリースによると、ロドリゲスとヒルは、違法なダークウェブ市場や個人との1億ドル以上相当のマネーロンダリング取引を可能にしたミキサーを作成、宣伝、管理した疑いで告発されている。さらに、Samourai ウォレットは、2015 年から現在に至るまで、約 20 億ドルの違法取引に使用されています。

サムライウォレットの営業を終了

司法省は、このデジタルウォレットの主な用途はダークウェブ上での取引と分散型金融システムを騙す試みだったと主張している。両創設者は、犯罪者が匿名で多額の資金を洗浄できるようにするビットコインと暗号通貨のブレンダーを作成、宣伝、管理した疑いで告発されている。 IRS-CI 担当特別捜査官トーマス・ファトルッソ氏は次のように述べています。

関係者と不正送金サービスの間で約 20 億ドル相当の取引が発生し、規制当局の監督を完全に回避しました。報道によると、Samourai Wallet は、法的ガイドラインを無視した同社の一環として、1 億ドルを超える不正利益を処理したとして告発されています。

連携した取り組み

さまざまな法執行チームの協力により、ロドリゲスはペンシルベニア州西部地区で逮捕され、ヒルはポルトガルで逮捕された。当局はヒル氏を裁判のために米国に連れ戻す予定だ。アイスランド当局との協力により、サムライ氏のウェブサーバーとドメインは没収された。さらに、Google Play ストアから Samourai ウォレットモバイルアプリケーションを押収する令状も発行されました。

ニューヨークとロサンゼルスにある IRS のサイバー犯罪対策課の職員は、国内外の法執行チームと協力して、サムライウォレットのリーダーと CEO を逮捕し、ドメインを没収しました。その結果、Samourai Walletは閉鎖されました。

この措置により、米国ではダウンロード用のウォレットを入手できなくなりました。 FBI次長ジェームズ・スミスが発表した。

犯罪ハッカーはテクノロジーを利用して自分たちの活動を法執行機関から隠し、違法取引のための安全な場所を作り出します。キオンネ・ロドリゲスとウィリアム・ヒルは、10年近くにわたり、暗号通貨を混合するためのモバイルプラットフォームを運営し、20億ドル以上の違法な金融取引とダークウェブ上で1億ドル以上のマネーロンダリングの秘密基地として機能していたとして告発されている。 FBI は、隠された金融スキームを暴き、テクノロジーを利用して金融犯罪を犯した者たちを裁く決意をしています。

2024-04-25 12:11