米国、2000万ドルの仮想通貨詐欺で男に5年の懲役刑

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詳細に鋭い目とサイバー犯罪捜査における長年の経験を持つ熟練のアナリストとして、私はこの事件がデジタル詐欺の絶え間なく進化する状況を厳粛に思い出させるものであると感じています。インド国籍のチラグ・トマールさん（31）に言い渡された判決は、そのような不謹慎な活動に対する強いメッセージとなっている。

アナリストとして、私自身が、大規模な暗号通貨詐欺を画策したとしてインド出身の個人が有罪判決を受け、5年の懲役刑を言い渡された事件を明らかにしたことを報告します。この計画には、偽の暗号通貨 Web サイトの作成が含まれており、それを通じて 2,000 万ドル以上が不正に入手されました。

米国司法省の発表によると、31歳のインド国籍のチラグ・トマール氏に、ケネス・D・ベル連邦地方判事から懲役60か月の判決が言い渡された。トマール氏は刑期を終えた後、さらに2年間監督されることになる。

同氏の判決は、同様の一連の詐欺計画における最新の有罪判決となる。

なりすましウェブサイトによる暗号通貨詐欺

ノースカロライナ州西部地区の米国検事デナ・J・キング氏が述べたように、トマールは2021年6月に遡って詐欺的または偽装されたウェブサイトを使用するよう説得し、数百人の個人から2,000万ドル以上を騙し取ったとされている。

弁護団は、トマールとその共犯者らが、米国を拠点とする仮想通貨プラットフォーム「コインベース」を模倣する手法を用いて、世界中および米国内で意図的に被害者を選んだと主張した。

簡単に言うと、スプーフィングはサイバー犯罪の一種であり、不正な人物が被害者を騙すために信頼できる人物または物になりすます行為です。たとえば、Tomar らは、Coinbase の仮想通貨交換サイト「Pro.Coinbase.Com」の偽の URL を作成しました。しかし、彼らは実際に URL CoinbasePro.Com と、何も知らずに被害者が本物だと信じ込んだ偽の Web サイトを使用しました。これにより、サイバー犯罪者は被害者をだまして実際の Coinbase サイトで認証の詳細を明らかにすることができました。

詐欺師は、リモート デスクトップ アプリケーションを使用して、何も疑っていない個人から資金を窃取していることが判明しており、その中には Coinbase の顧客サービス部門の代表者と話していると騙されて騙された人もいます。

裁判所文書により、ノースカロライナ州の仮想通貨ユーザーが2022年2月に24万ドル以上を失ったことが明らかになった。

2023年12月、盗んだ資金を高級車の購入やドバイやその他の目的地への豪華な旅行のスポンサーとして悪用していたトマールという人物が拘留された。その後、2024年5月に通信詐欺陰謀などの罪で有罪を認めた。

先週、アメリカの裁判所は仮想通貨詐欺の罪で46歳の個人に懲役20年の判決を言い渡した。

現在、ニューヨークでの1億5,000万ドルの仮想通貨詐欺事件で告発されたドイツ出身の男が、予定されていた法廷審問を欠席した後、失踪した。

2024-10-19 02:40