トレンドや危険信号を見つけることに鋭い目を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私は長年にわたって市場の変動や詐欺をかなりの割合で目撃してきました。米国財務省がカンボジア人実業家リー・ヨン・ファット氏と彼の複合企業L.Y.P.に対して最近課した制裁は、このグループは、私たちの業界の暗い側面を残酷に思い出させる役割を果たしています。
米国財務省外国資産管理局は、仮想通貨詐欺を実行するために労働者を虐待し搾取する詐欺的なオンライン事業の管理に関与したとして、カンボジア人起業家リー・ヨン・ファット氏に罰則を課した。
9月12日付けのプレスリリースで、カンボジア上院議員でもあるファット氏は、彼の法人L.Y.P.とともに、グループおよび関連組織は、特に人身売買労働者にオンライン詐欺計画への参加を強制するなど、重大な人権侵害に重要な役割を果たしていることが判明した。
通常、これらの詐欺には、存在しない仮想通貨ベンチャーや偽の外国為替取引に資金を投入するよう被害者を説得することが含まれており、これにより多額の経済的損失が生じることがよくあります。
アジアで仮想通貨詐欺が急増
外国資産管理局（OFAC）は、金融犯罪取締ネットワークと連邦捜査局インターネット犯罪苦情センターの調査結果を参照し、仮想通貨を巡る興奮を頻繁に利用する投資詐欺による経済的損失の大幅な急増を浮き彫りにした。
2023 年には、仮想通貨への不正投資が大幅に増加し、その額は 39 億 6,000 万ドルという驚異的な額に達しました。これらの詐欺の大部分は、主に東南アジアで活動する犯罪ネットワークによって首謀されており、O-Smach Resort やファットが管理するその他の組織とつながりがあります。
これらの詐欺行為を組織した者の中には、実際に人身売買の被害者がいたと主張されている。人々は偽の求人に釣られて、オー・スマハ・リゾートやカンボジアのファット関連のその他のサイトに行くように誘導された。到着すると携帯電話とパスポートが取り上げられ、出国できなくなった。罠にはまった彼らは、意志に反して暗号通貨詐欺を実行せざるを得なくなりました。
人身売買されたこれらの人々は、殴られたり、電気ショックを受けたり、さらに虐待的な状況に追い込まれると脅されるなど、激しい身体的および精神的苦痛を経験しました。その結果、彼らは自ら被害者になるだけでなく、搾取の継続サイクルに知らず知らずのうちに参加することにもなりました。
このニュース声明は、当局が中国、インド、インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナムなど複数の国からの個人の救出に成功したことを示している。
制裁により、ファットと関連団体はもはやアメリカの金融システムにアクセスできなくなっている。これは彼らの資産が凍結され、米国居住者が彼らといかなる取引を行うことも禁止されたことを意味する。さらに、この制限はファット氏またはその関係者が過半数の株式を所有する企業にも適用され、これらの規則に違反したことが判明した場合には厳しい罰則が科せられる。
カンボジアからラオスへ
仮想通貨投資家としての私の経験から、最近の事件が特別な事件ではないことは明らかです。 crypto.newsが報じたように、ブルームバーグのジャーナリスト、ジーク・フォー氏が2023年に実施した調査で、私たちが遭遇したものと非常によく似たネットワークが、今回は中国の犯罪グループの管理下でカンボジアとミャンマーで活動していることが明らかになった。
同様に、つい最近、ラオスのインド大使館は、ゴールデン・トライアングル経済特区内で同様のサイバー詐欺計画の被害者となった14人の若いインド人を救うことに成功した。このゾーンでは、彼らは暗号通貨関連の詐欺に強制的に関与させられました。
2023 年の FBI 報告書で警告: 犯罪者は、テクニカル サポートやコールセンターの職から美容院に至るまで、ソーシャル メディアに偽の求人情報を掲載して被害者を欺いています。
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2024-09-13 13:50