いくつかの市場サイクルを乗り越え、数多くのプロジェクトの隆盛と衰退を目の当たりにしてきた経験豊富な仮想通貨投資家として、私は陰謀、懸念、そして若干の懐疑論が入り混じった感情を持ちながら、トルネード・キャッシュの物語を注意深く見守っていることに気づきました。
暗号通貨ミキシングサービスであるTornado Cashをめぐる現在進行中の法廷闘争は、その共同創設者たちが大規模なマネーロンダリングを促進したという重大な容疑に直面しているため、激化している。
仮想通貨投資家として、私は最近、不正利益に汚染された10億ドル以上の資金洗浄に関与した施設を管理した疑いで米国司法省（DOJ）から起訴されているローマン・ストーム氏とローマン・セミメノフ氏について知りました。この資金は北朝鮮のラザラス・グループのような悪名高いサイバー犯罪グループと関連していると伝えられており、我が国のデジタル投資環境に影を落としている。
1) 司法省によると、Tornado Cash は送金ライセンスの取得など必要な規制を遵守しておらず、プラットフォームの合法的な運営に疑問が生じています。しかし、ストーム氏はマネーロンダリングを促進する意図はなかったと主張し、トルネードキャッシュは合衆国憲法修正第1条で保護された単なるソフトウェアコードであると主張している。
一方、司法省は、この議論はサービスの真の機能と違法行為を可能にするその役割を歪めるものであると主張している。
トルネード キャッシュ: 法的措置が活発化
法律専門家らは、2024年12月2日に設定された裁判が近づく中、裁判所が法とテクノロジーの交差点をどのように扱うのかを注意深く監視している。ストーム氏の告訴取り下げの要請は裁判官によって拒否され、弁護団が提起した問題は予備動議ではなく法廷で対処されるべきであると述べた。
#CertiKInsight
2024 年の第 3 四半期、当社が追跡した 156 件のうち 30 件でマネーロンダリングに利用された唯一の手段はトルネード キャッシュであり、約 2 億 8,700 万ドルの不正利益が発生しました。
事件のうち 66 件では、盗まれた資金はまだ洗浄されておらず、返還されていません。
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 2024 年 10 月 4 日
この決定は、従来の法的枠組みをトルネード キャッシュなどの最先端テクノロジーに適応させるという課題を浮き彫りにしています。 Certik の最近のレポートでは、Tornado Cash が依然としてサイバー犯罪者に好まれている手段であり、2024 年第 3 四半期には複数の事件で推定 2 億 8,700 万ドルが洗浄されたことが明らかになりました。この執拗な悪用は、規制当局が分散型金融（DeFi）システムによってもたらされる複雑さにどのように対処するかについて懸念を引き起こしています。
全体像
この事件は、Tornado Cash とその創設者だけに影響を及ぼしません。これは、金融犯罪と戦うための規制管理の必要性と、暗号通貨取引におけるプライバシーとの間で生じている対立に注目を集めています。 Tornado Cash は実際の消費者に経済的プライバシーを守る手段を提供するかもしれませんが、犯罪行為との関連性は仮想通貨コミュニティにおけるその地位に疑問をもたらします。
What Lies Ahead
多くの人が、今後の規制が仮想通貨の状況をどのように形作るのか、プライバシーとコンプライアンスを調和して存在させることが可能かどうかについて考えています。法執行機関がこの分野での取り組みを強化するにつれ、ミキサーなどの匿名化サービスをますます標的にするようになっています。
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2024-10-06 04:41