司法省はサリバン・アンド・クロムウェルをバイナンスの独立監視人に指定するという選択を保留し、同法律事務所とFTXとの過去の関係に懸念を表明した。サリバンとクロムウェルは、バイナンスが米国のマネーロンダリング防止法と制裁規制に違反したことに対する43億ドルの罰金に関する和解を確実に遵守するよう任命されるところだった。この責任は司法省と FinCEN の間の理解が条件でした。
遅延の理由は、サリバン・アンド・クロムウェルが、2022年11月の破産の前後でFTXの法務業務を管理してきたためである。この役割は、法律事務所とFTXとの過去の関係と併せて、法律事務所の法務業務を確実に遂行する能力に関して注目と批判を集めてきた。コンプライアンス。 FinCENはサリバン＆クロムウェル両氏を優先しているにもかかわらず、司法省当局者は現在、他の監視対象候補者を検討している。
司法省、バイナンスの監視に関してサリバン氏とクロムウェル氏を再検討
サリバン&クロムウェルは、FTXと協力して数十億ドル相当の資産を特定する破産手続きに携わり、1億7,000万ドル以上の手数料を稼いだ。 FTXの弁護士は以前、破産裁判所に対し、債権者は完全な回収が期待できると保証していた。しかし、同法律事務所はFTX顧客からの法的紛争に直面しており、現在、FTX倒産前のサービスに関して破産調査官による精査を受けている。
FTXの共同創設者の一人で現在懲役25年の刑に直面しているサム・バンクマン・フリード氏は、最近の訴訟で自身の弁護において他の当事者の中でもサリバン＆クロムウェルについて言及した。しかし、サリバン＆クロムウェルは、FTX への関与は最小限であったと述べています。この主張は、取引所の新しい管理者によって裏付けられています。 FTXの現在の指導部は、法律事務所に対するバンクマン・フリード氏の主張の正当性に異議を唱えている。サリバン＆クロムウェルとFTXとの関係をめぐる論争により、司法省はバイナンスの独立した監視者としての役割を再考することになった。
監視者の責任と規制遵守
バイナンスの規制ルールの順守を徹底的に調査する監視員が割り当てられる。これには、確立された法的ガイドラインに完全に準拠していることを確認するために、内部記録を調査し、従業員と直接連携することが必要になります。バイナンスが過去のマネーロンダリング防止法や制裁規制違反で深刻な結果に直面したことを考えると、監視員の役割は不可欠だ。
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2024-04-16 01:39