暗号通貨詐欺：フランスで3,000万ドルの「レッドカード」裁判が始まる

金融犯罪捜査に長年の経験があり、さまざまな業界で数多くの詐欺事件を見てきたアナリストとして、私はこの仮想通貨詐欺裁判が、その驚異的な規模だけでなく、標的となった被害者であるサッカークラブや個人投資家にとっても特に憂慮すべきものであると感じています。これらの犯罪者が被害者から寄せられた信頼を悪用した範囲は、特に一部の個人が貯蓄のかなりの部分を失ったことを考えると、落胆するばかりです。

仮想通貨の進化とそれに伴う課題を注意深く見守ってきた者として、私は、またしても大規模な仮想通貨詐欺事件が展開するのを見るのはがっかりする。 2,800万ユーロ（3,000万ドル）以上の盗まれた資金が危険にさらされているフランスのナンシーでのこの裁判は、規制のないデジタル通貨の世界に伴うリスクと危険性をはっきりと思い出させるものです。この分野を理解し、対処するために時間とリソースを投資してきた者として、このような事件が見出しになると、私はフラストレーションと幻滅の感覚を感じずにはいられません。暗号通貨業界の成長と革新の可能性は膨大であるため、規制当局が行動を起こし、そのような不正行為から投資家を保護することが重要ですが、それは信頼とセキュリティの基盤の上に構築されている場合に限ります。私はこの裁判の結果を心待ちにしており、この裁判がこのシステムを悪用しようとする犯罪者予備軍の抑止力となることを願っています。

AFP通信や地元情報筋の報道によると、サッカーチームや個人投資家を騙すことを目的とした計画に20人以上が関与しているとされる。

この事件の主な焦点はダイヤモンドと仮想通貨への不正投資にあり、ソショー、アンジェ、トゥールーズといった著名なサッカークラブも被害者となっている。この裁判は多数の原告のためにカンファレンスセンターへの移動を必要とし、サッカークラブが関与していることから「レッドカード」と呼ばれている。

暗号通貨詐欺の詳細

さまざまな情報源から、2016年から2018年にかけて、犯人とされる人物が仮想通貨詐欺に関わる計画を首謀したと言われていると主張されている。これは、偽のウェブサイトを作成し、魅力的なリターンを提供して 1,300 人以上の人々を惹きつけることで行われました。

仮想通貨投資家として、私はすべての投資機会が見た目通りであるわけではないことを苦労して学びました。最近、私は「ダイヤモンド貯蓄プラン」と銘打たれた計画に誘惑されていることに気づきました。残念ながら、私は他の多くの人たちと同様に、貯金のかなりの部分を投資しましたが、40万ユーロが消えてしまうのを目にするだけでした。仮想通貨投資の世界に足を踏み入れる際には、デューデリジェンスと注意が不可欠であることを厳粛に思い出させます。

欺瞞的な計画では、標的となるのは個人だけではありません。フットボールクラブさえも犠牲者となった。詐欺師たちは選手のエージェントを装い、これらのクラブを説得して、選手の給与を詐欺師が設定し管理していた銀行口座に送金することに成功した。

AFP通信によると、両クラブは総額約6万ユーロ（6万4800ドル）を騙し取られたという。

これらの裁判には約850人の被害者が関与しており、裁判は1カ月以上に及ぶ可能性がある。容疑者らは、違法に入手した資金を洗浄する目的で19か国に199の銀行口座を作成したとされており、その流通が複雑なため資金の回収は困難となっている。

現在までに約 280 万ユーロを回収しましたが、この金額は一部の影響を受けた個人の損失を相殺するのに役立つ可能性があります。

捜査当局は、容疑者らはイスラエルに本拠を置く組織的なグループに属しており、高齢者やその他の影響を受けやすい人々を標的にしていたと主張している。

この申し立てには、グループ内での犯罪共謀と詐欺行為が含まれており、特定の個人が偽ウェブサイトを開設したり、他の個人が不正に得た利益を複数の銀行口座に送金するのを幇助した疑いで告発されている。

2024-10-22 16:46