国連機関、東南アジアにおける暗号通貨を利用した犯罪への緊急行動を呼びかけ

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金融犯罪やサイバーセキュリティの脅威を長年追跡してきた経験豊富なアナリストとして、私は東南アジア全域で違法行為を促進する際の仮想通貨の利用が増加しているというUNODCの報告書を非常に懸念している。私の仕事は私をデジタル世界の最も暗い隅に連れて行き、犯罪企業が法執行機関を回避するためにどのように新しいテクノロジーに適応するかを直接見てきました。

国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、東南アジア全域での違法行為を支援する上で仮想通貨が果たしている役割について重大な懸念を表明した。

この文書は、規制されていないカジノ、ジャンケット、違法なオンライン ギャンブル プラットフォームなどで発生する犯罪行為が、地下銀行システム内での違法な運営を促進する手段として暗号通貨を徐々に利用していることを示しています。

UNODC が暗号通貨に警鐘を鳴らす

国連の最近の調査結果によると、犯罪組織が違法行為を匿名で実行できるプラットフォームを提供する高リスク仮想資産サービスプロバイダー（VASP）が増えており、それによってそのような違法行為が強化されています。

本質的に、UNODC は即時措置を主張しており、カジノ、賭博場 (ジャンケット)、サイバー犯罪分野、特に詐欺に関わる犯罪行為に対する監視を強化する必要があると提案しています。さらに彼らは、仮想通貨によって促進される複雑なマネーロンダリング手法を認識するための高度な訓練を当局に提供することを提案している。

報告書は、この地域におけるすべての詐欺に暗号通貨が関与しているわけではないものの、迅速な国境を越えた取引が容易であるため、依然として暗号通貨が詐欺師の間で好まれている支払いオプションであると主張しています。この現実は、誤った情報と不適切な法執行機関の協力によってさらに悪化し、暗号通貨分野における規制監視の強化が緊急に必要であることをさらに浮き彫りにしている、とUNODCは付け加えた。

国連薬物犯罪事務所（UNODC）の東南アジア・太平洋地域代表マスード・カリミプール氏は声明で自身の考えを表明した。

犯罪組織は、最先端のテクノロジーを利用して、マネー ロンダリング、アンダーグラウンド バンキング、オンライン詐欺、その他の違法事業など、より複雑で発見が困難な詐欺行為を生み出しています。この傾向により、この地域では闇市場経済が繁栄し、勢力拡大と新たな事業への進出を目指す多国籍犯罪組織にとって重要な戦場となっています。

再びスポットライトを浴びる

国連機関は、テザー（USDT）が、特にTRONネットワーク上で、不法資金の送金に有効であるため、東アジアおよび東南アジアで活動する国際犯罪組織によって頻繁に使用されていると指摘しました。サイバー犯罪やマネーロンダリング活動に従事するこれらのグループは、この理由からテザーを好む傾向があります。

テザーやその他のステーブルコインは正当な個人によって使用されることが増えているが、国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、取引の詳細な分析により、USDTが危険な当事者とのより大きな関連性を示していると報告している。これらには、オンライン ギャンブル プラットフォーム、詐欺的なサイバー活動、高リスクの取引所が含まれます。

報告書はさらに、違法薬物や人身売買、サイバー犯罪、児童搾取コンテンツの拡散など、広範な犯罪活動に関連する組織が関与する数億ドル相当の多数の取引にテザーが関与していることを強調している。

特定の取引は、米国の制裁下にある組織（OFAC）およびサイバー攻撃で悪名高い北朝鮮のLazarus Groupに接続されたデジタルウォレットにリンクしていることは言及する価値がある。

仮想通貨批判は見当違い：レポートが示す

暗号通貨は違法行為の手段として頻繁に批判されていますが、調査によると、犯罪者の間では依然として現金が好まれ続けています。たとえば、国土安全保障調査局（HSI）の最近の報告書では、規制された暗号通貨プラットフォームがブロックチェーン技術の透明性を利用して犯罪と闘い、国家安全保障を強化することで法執行機関に貴重な支援を提供していると強調しています。

違法金融における役割についてのよくある誤解とは対照的に、マークル・サイエンスのデータによると、2021 年 7 月から 6 月までの間に、USDT (0.61%) と USDC (0.22%) が関与する取引のうち、比較的少数の取引が違法である可能性があるとフラグが立てられたことが示されていることに注意することが重要です。これは、従来の金融と比較して、違法行為が疑われる割合がかなり低いことを示唆しています。

2023 年に、チェイナリシスは、全暗号通貨取引のうち違法行為に関連したものはわずか 0.34% であることを発見しました。これは、従来の金融と比較した場合、仮想通貨の世界に対する懸念が誇張される可能性があることを示唆しています。

2024-10-12 23:54