司法省（DOJ）は、FTXとの関係を理由に、サリバン＆クロムウェルをバイナンスの公平な監督者に指名するという選択を再考している。
ブルームバーグの報道によると、この法律事務所は、バイナンスがマネーロンダリングと制裁に対する米国法に違反したとして43億ドルの罰金を要求する和解を遵守することを保証するために任命される寸前だった。この役割は、司法省と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の間の取り決めの一環であった。
サリバン&クロムウェルがFTXに過去に関与していたために決定は遅れたが、2022年11月のFTX破産前後における同法律事務所の法務処理に懸念が生じている。精査はサリバン&クロムウェルがこれらの問題を効果的に監督する能力に焦点を当てている。 、批判につながる。
司法省当局者は現在、監視役として他の候補者を検討しているが、FinCENは依然としてサリバン＆クロムウェル氏を最有力候補として支持している。
FTX 創設者 SBF の退任を受けて、同社に対して一連の法的措置が開始されました。
— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) 2024 年 4 月 13 日
サリバン&クロムウェルはFTXと協力している間、破産手続きの監督から約1億7000万ドルの手数料を稼いだ。彼らの任務には、数十億ドル相当の資産を特定することが含まれていました。 FTXの弁護士はかつて破産裁判所に対し、債権者が全資金を取り戻す可能性があると断言したことがある。しかし、サリバン・アンド・クロムウェル社はFTX顧客からの法的紛争に直面しており、現在、同社の倒産前に提供したサービスについて破産調査官による精査を受けている。
最近懲役25年の判決を受けたFTXの共同創設者の一人、サム・バンクマン・フリード氏は、法廷手続き中に自身の弁護に関与した当事者の一人としてサリバン＆クロムウェル氏の名前を挙げた。しかし、サリバン&クロムウェル両氏はFTXへの関与は最小限であったと主張しており、バンクマン・フリード氏の両氏に対する告発の正当性を疑問視するFTXの新指導部もこの主張を裏付けている。
任務が与えられれば、バイナンスの監視員は企業の規制規則への遵守状況を徹底的に調査することになる。
確立された法的要件を確実に遵守するために、このプロセスには内部記録の調査とチームメンバーとの直接コミュニケーションが含まれます。
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2024-04-15 23:44