Samourai Walletの創設者であるKeonne Rodriguez氏とWilliam Lonergan Hill氏は、1億ドル以上を洗浄した容疑で米国の法執行機関に拘留された。
4月24日の米国司法省のプレスリリースによると、ロドリゲスとヒルは現在、マネーロンダリングを共謀し、仮想通貨混合プラットフォーム「サムライ」を利用して違法に送金事業を運営した罪で起訴されている。
発表によると、ロドリゲス氏はアメリカ本土で拘留されたが、ヒル氏はポルトガルで逮捕され、裁判のために引き渡される予定だという。有罪となれば、ロドリゲス氏には最長２０年の懲役、ヒル氏には最長５年の懲役が科せられる可能性がある。
アイスランドにある Samurai’s Wallet の Web サイトは閉鎖され、Google Play ストアに対してアプリの流通を削除するよう要請されました。
当局は、この二人が彼らのプロトコルを利用して20億ドル以上の違法取引を促進し、2015年以来約450万ドルの手数料を得ていたと主張している。司法省によると、サムライの開発者らはこのプラットフォームを「検閲への抵抗とブラック/グレーマーケット」に特化したものとして宣伝していたという。経済」は、犯罪者が違法行為を行うための秘密の環境を提供します。
サムライが彼らのプラットフォームを利用した犯罪行為を認識していたという主張は、ヒルに関連する個人的なメッセージやソーシャルメディアへの投稿への言及によって裏付けられている。これらの情報源は、犯罪者がこのツールを利用しただけでなく、場合によってはサムライがそのような行為を支持した可能性さえあることを示唆しています。
今回の逮捕は、北朝鮮のLazarusなどの悪意あるグループが違法行為を隠蔽し、捜査努力を阻止できるようにするために、北朝鮮のLazarusなどの悪意のあるグループが使用している疑いのある暗号通貨ミキサーの使用を阻止するための粘り強い取り組みの最新段階を示すものである。
最近、ビットコイン・フォグの創始者であるローマン・スターリンゴフは、違法薬物販売に関連した4億ドル以上相当の取引を幇助した罪で連邦当局によって起訴されることに成功した。
司法省は現在、Tornado Cash の開発者、特に Roman Storm 氏と Roman Semenov 氏に対する告発を進めています。一方、BlenderやSinbadなど他の仮想通貨タンブラーも制裁の対象となっている。 (言い換え)
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2024-04-24 23:36