Samourai Walletの作成者であるKeonne RodriguezとWilliam Lonergan Hillは、マネーロンダリングを共謀し、未登録の送金サービスを運営した容疑で連邦当局から起訴された。
司法省は、約20億ドル相当の違法取引が仮想通貨タンブラーを通過し、複数のマネーロンダリング計画につながったと報告した。注目すべきは、これらの資金のうち 1 億ドルがダークウェブ上の闇市場販売から出たものであるということです。
サムライのロドリゲス最高経営責任者（ＣＥＯ）はペンシルベニア州でマネーロンダリング陰謀などの容疑で逮捕され、懲役２０年が科せられる可能性がある。同時に、最高技術責任者（CTO）のヒル氏も、無許可送金事業の運営など同様の罪でポルトガルで逮捕され、最高5年の懲役刑が科せられた。
サムライウォレットの詳細
本日マンハッタン連邦裁判所に提出された封印されていない起訴状によると、ロドリゲスとヒルは2015年からサムライウォレットを作成した疑いで告発されている。これは、プライバシーを強化する暗号通貨取引強化サービスであると主張されている。
司法省の主張にもかかわらず、同社が提供する 2 つのサービス、Whirlpool と Ricochet は、複雑なマネーロンダリングスキームとして機能したとされています。これらのサービスを通じて促進された取引は、不正に入手された資金の出所を隠していると考えられていました。
かなり長い間、80,000 以上のビットコインがこれらのプラットフォームを通じて処理され、その結果、約 450 万ドルの手数料が発生しました。伝えられるところによると、これらのサービスは、シルク ロードやヒドラ マーケットなどの闇市場からのマネーロンダリングやその他の欺瞞的な計画などの違法行為に使用されていました。
法的手続きおよび法執行機関のコメント
米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、サムライに対する告発の重大性を強調し、サムライは大規模なマネーロンダリングを行い、制裁を回避するための犯罪者の隠れ家となっていたと述べた。起訴状は、ツイートやプライベートメッセージなどのさまざまなコミュニケーションで示されているように、サムライのこの違法行為を宣伝する際にロドリゲスとヒルが果たした役割を明らかにしている。
IRS刑事捜査局やFBIを含むさまざまな法執行チームは、逮捕におけるさまざまな管轄区域間の協力に感謝の意を表明している。 IRSは特に、適切な監督なしにサムライを経由して送金された多額の資金を賞賛し、その運営者による規制要件の不遵守を強調した。
Samourai Walletに対する司法省の訴訟は、仮想通貨の世界で違法行為を抑制する広範な取り組みにおける重要な一歩となる。以前、彼らは同様の意図を持つ他の暗号通貨混合サービスを追求していました。この逮捕は、仮想通貨プラットフォームを規制し、マネーロンダリング防止法の順守を確保し、金融犯罪への利用を防ぐ上で重要な動きとなる。さらに司法省は捜査の一環としてサムライのウェブサイトとモバイルアプリを押収した。
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2024-04-25 01:15