規制の変更に鋭い目と、デジタル資産の状況をうまく乗り切るコツを備えた経験豊かな仮想通貨投資家として、私は台湾の最新のマネーロンダリング防止規制に興味をそそられ、同時に安心感を覚えています。登録の期限は気が遠くなるように思えるかもしれませんが、これらの対策によって約束されるセキュリティとコンプライアンスの強化に対して支払う代償はわずかです。
台湾の金融監督委員会（FSC）は10月2日、マネーロンダリング対策（AML）ガイドラインの改訂版を明らかにした。これらの変更は、仮想資産サービス (VASP) を提供する地元プロバイダーの監視を強化することを目的としています。
ルールに従わない団体には代わりに厳しい罰則が科せられます。最新のマネーロンダリング対策 (AML) ガイドラインは、現在のシステムを完全に置き換えることになります。
暗号通貨の監視強化を目的とした最新のAML規制
公式発表に基づき、2025年1月1日より、すべての仮想通貨事業者は2025年9月までに台湾当局に登録することが義務付けられます。
従わない場合は、最長 2 年の懲役または新台湾ドルで約 155,900 ドルに相当する罰金などの厳しい結果が科せられます。
より簡単に言うと、台湾は2021年7月に仮想通貨のマネーロンダリング防止に関する以前の規則を施行した。今回の新たな発表により、既に遵守している企業は潜在的な罰金を防ぐために金融監督委員会に再登録する必要がある。
3月以来、規制当局はこうした差し迫った変更に向けた計画を積極的に進めており、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）が年次リスク評価報告書を適切な監督機関に提出することの重要性を強調している。
さらに、欧州委員会は、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対して、新しい登録システムが確立されるまで書類の提出を遅らせることを推奨しています。これは、新制度施行後に改正後のルールに基づいて再申請することによる支障を防止するための措置です。
デジタル資産規制を強化する取り組みとして、台湾の金融監督委員会（FSC）は、2025年6月までに新たな仮想通貨関連法を提案する予定で、暫定草案は2024年末までに完成する可能性が高い。この動きは、安全でコンプライアンスを維持することを目的としている。ローカル暗号化環境。
FSCがプロの投資家向けETFにグリーンライトを設定
マネーロンダリング防止規制の厳格化とは対照的に、台湾は市場の不確実性に警戒しながら、特定の分野での仮想通貨規制を緩和しているようだ。最近、金融監督委員会はプロの投資家に海外のデジタル資産に関連する上場投資信託（ETF）との取引を許可しました。
金融基準審議会は、外国の仮想資産に焦点を当てた上場投資信託（ETF）に関連する重大な投資リスクを特定しており、機関、裕福な顧客、知識のある個人を含む経験豊富な投資家のみがこれらの投資にアクセスできるようにすべきであると勧告しています。
必須要素としては、これらの商品の評価システムの確立、最初の購入前の個別顧客へのリスク警告の義務付け、製品詳細の広範な開示などが計画されている。さらに、金融機関は従業員に暗号資産に関する継続的なトレーニングと教育を提供し、従業員が包括的な知識を確実に習得できるようにする義務があります。
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2024-10-06 23:14