台湾の仮想通貨取引所創設者、マネーロンダリングと詐欺容疑で起訴

台湾の仮想通貨プラットフォーム「ACE」の創設者デビッド・パン氏は、検察によって詐欺とマネーロンダリングの疑いで告発された7人のうちの1人である。公式声明に記載されているように、判事はパン氏の所有物の押収を許可した。

仮想通貨詐欺捜査は起訴と資産差し押さえで終了

2024年1月、台湾最大の仮想通貨取引所の1つであるACE取引所が詐欺の疑いで警察の捜査を受けていることが明らかになった。この捜査により、事実上無価値なデジタル通貨への投資を人々を騙す目的で、ACEの創設者デビッド・パン氏とリン・ナム氏が画策した慎重に計画された詐欺行為が暴露された。

警察は同時に15カ所以上を捜索し、押収した。その中にはACE本社も含まれていた。パンさんとリンさんを含む14人がそこで拘留された。これらの捜索中に、約 2 億台湾ドル (約 640 万ドルに相当) が押収されました。

ACEとその子会社であるFu Hai Digital Innovation Companyにおけるマネーロンダリングと詐欺容疑に対する継続的な捜査により、先週、台中地方検事局がパン氏と他の6名を刑事告訴するに至った。

被告らは組織犯罪に関する法律に違反し、重大な詐欺を犯し、マネーロンダリングに関与した疑いがある。発表によると、約162人が損失を被り、不正取引の総額は3億4,000万台湾ドル（約1,070万ドル）を超えた。

検察チームは台湾の裁判官の前で、「犯罪状況の重要性」と「悪意の重大さ」が考慮すべき重要な要素であると主張した。その結果、裁判官は容疑者7人の財産没収の請求を認めた。

約348万台湾ドル相当の仮想通貨、2,750万台湾ドル相当の不動産、14万台湾ドル相当の預金、48万5,000台湾ドル相当の現金が押収され、押収された資産総額は3,160万台湾ドル以上となった。

検察は、容疑者らがオンラインプラットフォームの外で、代わりに「Alfred Wallet」アプリケーションを通じて仮想通貨交換を行っていたことを発見した。

この発表に基づいて、フーハイはアルフレッドウォレットを開発し、A+カードを導入しましたが、その後、詐欺行為に関与するようになりました。これらのストアドバリュー仮想通貨カードは、詐欺的なオンライン投資プラットフォームを通じて販売されました。

ソーシャルメディアプラットフォームを使用して、詐欺的な個人が仮想通貨への投資への関心を煽り、多額の利益が得られる可能性を主張しました。また、特定のベンダーからのみ TIDE トークンを購入することも支持しました。

捜査結果によると、容疑者は実店舗のほうが信頼できるという一般認識を悪用したという。その結果、被害者らはフーハイのアルフレッド・ウォレット・トークンを販売を許可された地元の店舗から購入するよう説得した。

店舗の従業員は、被害者が A+Card を使用して Alfred Wallet にトークンを保存するのを手伝います。しかし、被告らはウォレットを管理するためにアプリに隠しモードを採用した。そうすることで、一般の人々がブロックチェーン記録内の転送された通貨取引を追跡することを妨げました。

その後、詐欺師はシステムを悪用してユーザーのウォレットアドレスを改ざんし、舞台裏から資金を管理しました。被害者がお金を引き出そうとすると、詐欺グループは「注文の間違い」や「口座の故障」などの理由を説明したり、単に説明を拒否したりする。

起訴後、ACEは声明を発表し、創設者とは無関係であることを明らかにした。 Alfred Wallet 暗号交換に関して、ACE はこれが自社で作成したものではないことを強調したいと考えていました。代わりに、元取締役の Pan 氏の要請により、外部の団体によって開発されました。

最終的に、プラットフォームはユーザーに取引活動と業務がスムーズに実行されていることを保証し、ユーザーの資産の保護に関する安心感を提供しました。

台湾の仮想通貨取引所創設者、マネーロンダリングと詐欺容疑で起訴

2024-04-11 01:41