金融セクターの複雑さに長年対処してきた経験豊かなアナリストとして、私はグラント・コルザップとACCEオーストラリアを巡る最新の動向に深い懸念を抱いている。詐欺と横領の申し立ては単に厄介なだけではありません。これらは、デジタル時代においてさえ、昔ながらの強欲が依然として壊滅的な結果をもたらす可能性があることをはっきりと思い出させてくれます。
ACCEオーストラリアのCEOを務めていたグラント・コルサップ氏は、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の精査を受けた後、現在、1件の詐欺容疑で告発されている。
クイーンズランド州イプスウィッチの治安判事裁判所では、コルサップと特定された個人が、顧客の1人が所有していた約220万オーストラリアドル（約147万米ドルに相当）を横領した罪で起訴された。
150万ドルのビットコイン支払いが行方不明
2019年5月から2022年9月まで、ACCEは資産交換のためのデジタルマーケットプレイスを運営し、主にクライアントに仮想通貨取引の機会を提供していましたが、すべて「Mine Digital」というラベルの下で行われました。
最近の発表で述べられているように、この出来事は 2022 年 7 月まで遡ることができます。この事例では、顧客はビットコインの受け取りを期待して同社に 150 万ドルを送金しましたが、残念ながら顧客には約束されたデジタル ビットコインは提供されませんでした。通貨。
ASICの主張によれば、Colthupは約束通りにビットコインを送金する代わりに、顧客の資金を利用してACCEの財務上の義務を果たすとともに、他の顧客に代わって仮想通貨も購入したという。
この告訴は1899年クイーンズランド州刑法第408C条に基づいて提起され、最高懲役20年の刑が科せられる。この訴訟は2024年12月16日まで延期され、検察局長室によって起訴される予定である。
ACCEの法的トラブル
最近の法的問題の 1 つは、ACCE と Mine Digital に影響を与えたいくつかの議論のある問題のうちの 1 つにすぎません。残念ながら、この事業は 2022 年 9 月に破産し、その結果、債権者は約 1,600 万ドルの未払い債務を取り戻そうとしました。
2022年9月、クイーンズランド州に拠点を置く取引プラットフォームの管理はPKFのブラッド・トンクス氏に移管されたが、これは米国に拠点を置く取引所FTXの注目を集めた破綻のわずか数週間前に起こった。
この間、地元紙オーストラリアン・ファイナンシャル・レビューにより、トンクス氏のその後の同社調査で財務上の矛盾が明らかになったことが明らかになった。これらには、不十分な記録管理、異常な貸借対照表、および手元にある資産がわずか 20,000 ドル相当であることが含まれます。
債権者との話し合いの中で、PKFの代表者は、かなりの量のデジタル資産が管理前にACCEから移動されたようで、それらの取引を追跡するのに十分な文書がなかったと指摘した。
トンクス氏によると、顧客によるデジタル資産への投資は同社の財務記録に記載されていないようです。
さらに付け加えると、この事件は、2020年に160万ドルの投資損失をめぐって自主運営の退職基金と法的意見の相違があった直後に起きた。同基金は、ACCEが「500 Investments」と呼ばれる詐欺を回避するための適切な措置を講じなかったと主張した。ソーシャルエンジニアリング詐欺の一種。
この特定の事例では取引所が弁護したにもかかわらず、この出来事により、取引所が直面している法的困難がさらに増大した。
2022 年 12 月までに、PKF は ACCE の認可清算人に指定されました。その後、トンクスは債権者が負っていた1,600万ドルを取り戻すためにコルサップに対して訴訟を起こした。
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2024-10-27 01:18