金融と犯罪行為に強い関心を持っている研究者として、私は、欺瞞と詐欺でキャリアを築いてきたように見える男のヤン・ビンの事件に深く心を痛めている。合法的な仮想通貨投資事業を装った彼の最新のスキームは、数百人の投資家に数百万ドルの損失を残すポンジスキームに他ならなかった。
以前、中国で最も裕福な人物の一人である楊斌氏は有罪判決を受け、シンガポールの刑務所で6年の懲役刑を言い渡された。彼の犯罪には、仮想通貨ベンチャーを装った大規模な詐欺的投資事業の運営が含まれていました。
8月26日、中国とオランダの両方の国籍を持つこの61歳の個人は、欺瞞計画への参加や有効な許可なしでの労働など8件の犯罪について有罪を認め、1万6000シンガポールドルの罰金の支払いを命じられた。
暗号通貨投資家として、私は残念ながら、ヤン氏が運営するA&Aブロックチェーン・イノベーションの詐欺的行為の犠牲者となった。ヤン氏は、2021年5月までに行われた総投資約670万シンガポールドルのうち、私のような700人以上の投資家から約110万シンガポールドルをだまし取った。地元メディアの報道によると、2022年2月。
同社は30万台の仮想通貨マイニング装置を保有しており、投資家に毎日0.5％の利益を約束していると主張した。しかし、徹底した調査の結果、そのような機器は実際には所有されていなかったことが判明しました。代わりに、新しい投資家からの資金が以前の投資家の返済に使用されました。これはポンジスキームの特徴です。
詐欺の歴史
ヤン氏はこれまでに何度か法的トラブルに遭遇してきた。 2003年に中国の裁判所は彼に脱税の罪で有罪判決を下し、懲役18年の刑を課した。彼は2016年に釈放されるまで、この刑期の一部を服役した。
彼の困難は、北朝鮮から新義州特別行政区の経済成長を監督するよう任命された2002年にまで遡る。それから間もなく、中国当局は脱税容疑で同氏を自宅で拘束した。
偽のリターンを伴う高度な暗号化スキーム
より簡単に言うと、ヤンの最近の詐欺には、捏造された利益が投資家に表示されるモバイル アプリケーションが関係しています。この集中システムにより、管理者はデータを操作し、任意の数値を入力して投資家の実際の資金に対する偽の収益を表示することができます。
アナリストとして、私は、ウォン・シャウ・イン副検察官が、ヤンという名前の特定の人物が当面の作戦に重要な役割を果たしたと主張したことを確認できます。注目すべきことに、ヤン氏は被害を受けた当事者に賠償を提供できなかった。さらに、執行当局がヤン氏の住居から10万シンガポールドルを回収したことが明らかになり、ヤン氏はこの資金が投資家からのものであることを公然と認めた。
Locked Up
地方判事のブレンダ・チュア氏は、まだ裁判が係争中の他の被告よりもヤン氏の責任が重いと判断し、ヤン氏を６年間懲役した。
その過程で、ヤン氏の弁護士であるテオ・チュー・キー氏は、ヤン氏の刑期を若干減軽する交渉に成功した。同氏は法廷で説得力のある論拠を提示し、ヤン氏が即座に罪を認めたこと、警察への早期の協力、有罪を認める意欲があったことから寛大な処罰を受けるに値すると強調した。
経済的側面に関連して、裁判官は、問題となっている金額は多額であり、被害者の訴えは数年前に遡り、現時点では補償は行われていないと述べた。
ヤン氏の厳しい処罰は、規制のない仮想通貨ベンチャーや詐欺的な仮想通貨ベンチャーに投資していた人たちにとって、耳をつんざくような警鐘となった。この業界の急速な発展を考慮すると、投資家は今日の投資を検討する際に特別な警戒と注意を払う必要があることを思い出させてくれます。
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2024-08-26 23:12