金融詐欺調査で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は投資家と法律に対するあからさまな無視の新たな事例に首を横に振っていることに気づきました。欺瞞の技術を習得しているように見える男、ホルスト・ジチャは、ニューヨークでの1億5,000万ドルの仮想通貨詐欺事件の公聴会を欠席し、現在逃走中である。
ドイツ出身の紳士、ホルスト・ジチャ氏は、ニューヨークでの1億5,000万ドルの仮想通貨詐欺事件に関する法廷審理を欠席したことを受け、正義の逃亡者となった。
CNBCが報じたところによると、自宅軟禁され、500万ドルの保釈金を支払って釈放されていた64歳のジチャさんは、現在、足首監視装置を改ざんし、今月初めに行方不明になった疑いが当局から疑われている。
裁判所は公聴会の期日を3月31日に設定しており、その期間中に同氏は、投資家を騙したとされる複雑なネットワークマーケティングシステムであるUSI Techが関与した仮想通貨詐欺の管理に関連したさまざまな告発に向き合うことになる。
Jicha に関しては、確実な高利回りを誇る仮想通貨投資プラットフォームである USI Tech が中心となっています。しかし、検察が主張しているように、USI Techは合法的な仮想通貨投資の機会を装った、偽装ねずみ講にすぎなかった。
Jicha: 140 日以内に 140% の返品
CNBCの報道によると、投資家はビットコインのマイニングや取引に参加し、他の投資家を募ることで、わずか140日で140％の利益を得る可能性があると主張されています。しかし、プラットフォームは失敗し、投資家に多大な損失を与えたことが判明し、代わりにジチャ氏は自分のために数百万ドルを蓄えたと言われている。
2018年初め、USI Techは規制当局の調査を受けて米国内での活動を停止した。流用された資金のかなりの部分がJichaが管理するイーサとビットコインのウォレットに保管されていたため、このスキームにより投資家は投資を取り戻すことができなかったと言われている。
彼の退任後、ジチャのパートナー、子供たち、ドイツのビジネス関係者が確保した500万ドルの保証金が紛失または押収されたとCNBCが報じた。
現在、当局はジチャの捜索に力を入れているが、彼の現在地は依然として謎のままである。昨年フロリダで逮捕されるまで、ジチャはブラジルやスペインなど複数の国に居住していた。 2024年1月に行動を制限する厳しい条件付きで保釈された後、現在は法執行機関による捜索が続いており、不確実な将来に直面している。
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2024-10-11 20:36