仮想通貨詐欺: ZachXBT がコインベース関連の詐欺で盗まれた資金の回収を支援

私は、このダイナミックな市場で 10 年以上の経験を持つ熟練の仮想通貨投資家として、ムーンショットからハードクラッシュ、そしてその間のあらゆるものまで、すべてを見てきました。しかし、仮想通貨詐欺の不穏な現実に匹敵するものはありません。

暗号詐欺: ブロックチェーン探偵 ZachXBT は最近、ソーシャルエンジニアリング暗号詐欺の被害にあった Coinbase の顧客から盗まれた暗号通貨約 275,000 ドルの回収を支援しました。この詐欺により、さまざまな被害者から約 500 万ドルの資産が吸い上げられたと伝えられています。復旧と進行中の調査により、デジタル資産コミュニティ内の重大な脆弱性が明らかになりました。

ZachXBT、Coinbaseに関与した27万5,000ドルの暗号詐欺を追跡

最近の投稿によると、ZachXBT は、暗号通貨を含む複雑なフィッシング詐欺から約 275,000 ドルを回収することに成功しました。この事例では、詐欺師がコインベースの代表者を装い、アメリカ在住の高齢者を騙しました。この詐欺は、被害者の暗号資産を彼らが管理する偽のアカウントに送金させることで、被害者の貯蓄を狙うものでした。

さまざまなブロックチェーンネットワーク上で、ZachXBT は不正利用されたリソースの痕跡を巧みに追跡し、失われた資金をなんとか復元しました。ブロックチェーン探偵の報告によると、被害者はこれらの資金の即時返金を期待できます。

最近の調査結果によると、この事件は、500万ドル以上が盗まれた一連の暗号通貨詐欺の一部であるようです。 ZachXBTは、詐欺師らが正体不明の集中取引所、トロンブロックチェーン、OTCデスクなどの複雑なチャネルを通じて資金を移動させ、最終的に資金をステーブルコインに変換したと指摘した。さらなる被害者を特定し、将来の同様の事件を防ぐことを目的に捜査が続けられている。

本質的に、ZachXBT による暴露は、特にテクノロジーにあまり詳しくない人にとって、デジタル資産を扱う際の潜在的な危険を理解することの重要性を強調しています。

詐欺の増加傾向と規制対応

分析会社チェイナリシスの報告によると、デジタル資産セクターで詐欺行為が増加していることが注目されています。 2024 年初頭には、盗まれた資金の額は 8 億 5,700 万ドルから 15 億 8,000 万ドルへとほぼ 2 倍に増加しており、暗号通貨詐欺の懸念すべき成長パターンを示しています。

仮想通貨投資家として、このような事件が起こると不安を感じずにはいられません。これらは私のような個人投資家に個人的なリスクをもたらすだけでなく、仮想通貨エコシステム全体の完全性にも疑問を投げかけます。このような時期には、私たち全員が常に警戒し、情報を得ることが重要です。

たとえば、ある重大な暗号通貨詐欺事件では英国在住の約 250 名が被害者となり、不正な Bybit デモ口座を通じて約 65 万ドルの損失が発生しました。「Ape 31」と呼ばれるこの詐欺師は、検出を避けるために預金アドレスを操作し、回収の試みを困難にしました。この事件は、詐欺師が仮想通貨取引システムの弱点につけ込むために採用する複雑な戦略を浮き彫りにしました。

これに応じて、商品先物取引委員会（CFTC）は証券取引委員会（SEC）とともに、特に「豚解体」と呼ばれるスキームに焦点を当てて、暗号通貨詐欺と戦うための活動を強化している。これらの詐欺行為には、詐欺師が被害者の信頼を勝ち取るために偽の恋愛関係を作り、最終的には存在しないベンチャー企業に投資するよう説得することが含まれます。

商品先物取引委員会 (CFTC) は、FBI、IRS、および米国銀行協会財団と協力して、そのような詐欺的手法を認識し回避するために必要な情報とリソースを一般の人々に提供することで、一般の人々に力を与えています。

私の最新の分析で、FBIが最近、米国の投資家を食い物にしている東南アジア発の詐欺に関連した約600万ドル相当の仮想通貨を押収したことが判明した。アシスタントディレクターのチャド・ヤーブロー氏は、これらの不正行為の広範囲にわたる影響を強調した。同氏はさらに、米国民が被るこうした損失による悪影響を最小限に抑えるためのFBIの継続的な取り組みの重要性を強調した。

これらの共同の取り組みは、国民の理解を高め、既存の規則やガイドラインを強化する当面の重要性を明確に強調しています。

2024-10-07 22:24