金融犯罪と金融捜査の経験を持つアナリストとして、私は中国の成都で最近行われた地元警察による19億ドル規模の地下銀行作戦の摘発は、興味深いと同時に憂慮すべきものであると感じている。資金移動の主要なツールとしてのテザー (USDT) の使用は、今日のデジタル時代における金融犯罪の複雑さの増大を浮き彫りにしています。
中国の法執行機関は、約138億元（19億ドルに相当）相当の取引に広く使用されているステーブルコイン・テザー（USDT）を利用していた大規模な違法銀行ネットワークを解体した。
地元報道機関「微信」の報道に基づき、成都市公安局は関連施設の捜索の結果、事件に関与した193人を逮捕し、約1億4,900万元（2,060万ドル）を押収した。
19億ドルの地下銀行運営
2021年以降、警察が実施した捜査により、中国の輸出入部門に根ざした犯罪組織が地下銀行システムを主導していたことが判明した。彼らは外国為替取引や金銭決済にテザー（USDT）を利用し、化粧品や医薬品の密輸業者や海外資産を求める地元住民に違法なサービスを提供していた。
この犯罪組織は、資金を海外に送金するためにステーブルコインを使用しただけでなく、他の組織と協力して税金還付詐欺を実行しました。さらに、当局はUSDTが国の外国為替規制を回避するために利用され、国の金融の安定を潜在的に危険にさらすために利用されたことを示す証拠を発見した。
この犯罪組織を調査している研究者として、私は彼らが違法な外国為替決済サービスをその活動の一環として提供していることを発見しました。彼らはまた、さまざまな形の職務関連犯罪、違法商品の密輸、金融詐欺にも関与しています。具体的には、クレジットカード管理システムを妨害し、輸出税の還付金をだまし取る行為です。
中国の地下銀行との戦い
2022 年 11 月、麻薬関連事件の捜査の過程で、成都市公安局龍泉義区支局は、送金に地下銀行を利用した違法な金融操作を発見した。
2023年6月、公安省の専門チームが上海、長沙、南京、深セン、福州、金華の6都市で連携した作戦を実施した。彼らの使命は、秘密の銀行システムを見つけて閉鎖することでした。この徹底的な行動により、これらの違法行為に関与した 25 名が逮捕されました。さらに、法執行機関は捜査中に、銀行カードやUシールドなどのさまざまな支払いツールを押収した。
2023年8月にも、26の州で168人が逮捕される事件が起きた。これを受けて、公安省は隠れた金融犯罪に対する全国的な包括的な取り締まりを開始した。
仮想通貨投資家として、私はニュースを注意深く監視してきましたが、最近、中国で2件の大規模な襲撃があり、私の注目を集めました。最初の事件は今月初めに成都で発生し、約21億4000万元または2億9600万ドル相当の仮想通貨が関与していると推定される地下銀行を押収した。この事件に関連して韓国からの指名手配容疑者を含む６人が逮捕された。前週、吉林省盤市市の警察は、21億4000万元（2億9600万ドル）という巨額の仮想通貨に関わる別の地下銀行業務を摘発した。この強制捜査でも6人が逮捕された。
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2024-05-18 22:30