中国当局の19万ビットコインはどうなったのでしょうか?

長年にわたって暗号通貨業界を注意深く観察し、業界内のさまざまな関係者と協力してきた者として、PlusToken のストーリーは興味深いものであると同時に、警戒すべきものであると感じています。 2019 年 7 月には販売疑惑が始まり、この金融ねずみ講がこれほど長い間人目につかずに運用されてきたことは、仮想通貨の世界がいかに複雑で、しばしば不透明であるかを証明しています。

中国出身の調査記者コリン・ウーは、業界史上最大規模にランクされる大規模な仮想通貨詐欺スキームであるPlusTokenの背後にある詳細を明らかにした。

目次

記者の話によると、中国政府は相当量のデジタル通貨を押収したという。長沙市出身の高学歴の人物が率いるPlusToken 集団は、単純なポンジとねずみ講の構造を利用して、約 31 万のビットコイン (BTC)、917 万のイーサリアム (ETH)、および 5,100 万 EOS を超える EOS を蓄積しました。中国の法執行機関は約19万BTC、83万ETH、2724万EOSを押収した。

湖南省長沙出身の男性は中学校教育しか受けていないが、31万ビットコイン、917万イーサリアム、5100万以上のEOSトークン相当の財産を築いた。彼のビジネス モデルは、ポンジ スキームとねずみ講を複雑に組み合わせたものでした。彼は、上流と下流の両方のセクターを同時に開発しながら、収益を保証するという虚偽の約束の下で投資家から資金を募りました。

コリン・ウー、ジャーナリスト

ウー氏の調査結果に基づいて、押収された仮想通貨の一部が、米国企業Chainaliesの中国版であるBeijing Zhifan Technologyを介して処分されたとされることが明らかになった。しかし、残りの資産の行方は明らかにされていない。

呉氏と江卓爾氏の調査結果によると、押収されたビットコインの大部分は2019年末から2020年半ばにかけて市場に流出した。この期間中、ビットコインの価格は 7,000 ドルから 12,000 ドルの範囲でかなりの変動がありました。

私の状況分析によると、Huobiを通じて販売されたビットコイン以外の残りの資産がどうなるかは不明です。 PlusToken取引を監視している国際アナリストによると、約15,000ビットコインがまだ流通しており、売却を待っている可能性があるという。さらに、彼らはイーサリアムのアドレスがこのプロセスを通じて変更されていないのではないかと疑っています。

私はアナリストとして、警察が提供した住所と外部監視員が報告書に記載した住所の間に潜在的な不一致があることを観察しました。捜査は進行中であり、当局はまだ完全に裏付けられていない特定の住所の確認に取り組んでいることに留意することが重要です。

PlusToken についてわかっていること

2019年、PlusToken暗号通貨ウォレットのユーザーは、プロジェクトのリーダーたちが資金とともに突然失踪し、30億ドル相当の重大な損失を被った。このプラットフォームは、おそらく韓国チームが主導する分散型国際イニシアチブとして 2018 年に導入されました。そのターゲット層には、アジアとヨーロッパの市場が含まれていました。

PlusToken への投資家には、6% から 19% までの毎月の定期支払いの保証と、追加メンバーを募集するためのインセンティブが与えられました。当時の参加者数はわずか 300 万人と報告されていたにもかかわらず、このビジネスは 2019 年末までに合計 1,000 万人のユーザーを登録することを目標としていました。

調査

2019年3月から、中国南部の湖南省当局は違法なPlusToken投資スキームの調査を開始した。それ以来、中国支部のリーダーであるチェン・ボー氏は、この事業に関係する他の5人の人物とともに姿を隠した。

プラットフォームの停止から約数カ月後、Primitive VenturesのマネージングパートナーであるDovey Wan氏は、中国の法執行機関がPlusToken事件の主要容疑者の逮捕に成功したと発表した。

同じ時期に、ペックシールドの監査報告書は、約 1,000 ビットコイン相当の資金がさまざまなウォレットから Bittrex と Huobi の両取引所に転送されたことを示しました。

仮想通貨市場を研究している研究者として、私は中国の貿易業界内で、PlusTokenに関係する個人が一度に100ビットコインを流出させてバイナンス取引所に送金しているとの噂を耳にした。

私は、2020 年 7 月に明らかになった重大な暗号通貨詐欺を分析しました。PlusToken スキームでは、違法行為に関与した 27 人の主犯と 82 人の副次的行為者が拘束されました。

Dovey Wan は、PlusToken の首謀者の逮捕に関する詳細を検証しました。彼女は、彼らの逮捕状が丸一年にわたって未処理だったと詳しく説明した。これらの人物を追跡することの複雑さは、彼らがさまざまな国に散らばっているという事実に起因しており、調査プロセスが複雑になっています。

没収された資産の最初の売却

2020年11月に遡ると、中国当局がPlusTokenポンジスキームから約42億ドルの仮想通貨を押収したというニュースが流れた。当局はこのデジタル財産を競売にかけ、その収益を国庫に移管する計画だ。

その期間中、政府が次の仮想通貨を押収したというニュースが流れた: 195,000 ビットコイン (BTC)、833,000 イーサリアム (ETH)、140 万ライトコイン (LTC)、2,760 万 EOS トークン、74,000 ダッシュ コイン、4 億 8,700 万リップル (XRP)、 60億ドージコイン（DOGE）、80,000ビットキャッシュ（BCH）、214,000テザー（USDT）。

中国の仮想通貨事情

中国は長期にわたって世界の仮想通貨分野で主導的かつ影響力のある勢力としての役割を果たしてきました。マイニングに関しては、他国と肩を並べて地位を維持し、主要なデジタルコインネットワークの総計算能力に大きく貢献しました。大規模な鉱山機械の製造もここで根付きました。しかし、中国人民銀行が仮想通貨に関連するすべての活動を禁止したため、2021年に状況は劇的に変化しました。

仮想通貨取引所の Web サイトや、仮想通貨に焦点を当てた多数のオンライン リソースが禁止されました。混乱を解消するために、規制当局はテザーのステーブルコイン、ビットコイン、イーサリアムは法定通貨とみなされないことを明確にした。数年前の2017年、中国当局は金融規制違反の可能性を理由に新規コイン公開（ICO）を事実上停止した。

CCAF 専門家からの現在の情報によると、世界のハッシュレートの約 5 分の 1 (21.11%) は中国本土からのものです。注目すべきは、これは 2021 年 6 月の統計と比較して 10% の減少にすぎないということです。このかなりの割合は、仮想通貨マイニングの全面禁止が実施された後も維持されます。

鉱山機械の世界市場を研究している研究者として、私はこの分野の最大手企業のいくつかが中国に拠点を置いていることに気づきました。その中には、Antminer シリーズのデバイスで知られる Bitmain や、MicroBT マイナーを備えた WhatsMiner などがあります。さらに、Innosilicon、AGM、Canaan、Ebang によって製造されたマイナーにも遭遇しました。

既存の規制にもかかわらず、中国は仮想通貨の分野で大きな影響力を持ち続け、舞台裏で秘密裏に活動している。

• STRK 予想・見通し・の予想. STRK 暗号通貨
• BLAST 予想・見通し・の予想. BLAST 暗号通貨
• BTC JPY 予想・見通し・の予想. BTC 暗号通貨
• XAI 予想・見通し・の予想. XAI 暗号通貨
• KRL/USD
• IO 予想・見通し・の予想. IO 暗号通貨
• USD CHF 予想・見通し・の予想
• ロシアで「最も美しいバイカー」が事故で死亡（写真）
• EUR CNY 予想・見通し・の予想
• ビットコインETF流入は1日7倍の供給、GBTC流入は継続

2024-07-15 18:37